Daily Finance gibi dolandırıcılık şüphesi taşıyan platformlar, kripto para piyasasının hızlı büyümesini ve düzenlenmemiş yapısını suistimal ederek insanları mağdur etmektedir. Yatırımcıların daha dikkatli olmaları ve bu tür platformlardan uzak durmaları, maddi kayıpların önüne geçmek için önemlidir.
Kripto dünyasında dolandırıcılık olayları hızla artmakta ve yeni yatırımcıları hedef alan sahte projeler yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda gündeme gelen dolandırıcılık vakalarından biri de kendilerini finans firması olarak tanıtan Daily Finance isimli bir grup tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemidir.
Daily Finance Nedir?
Daily Finance, kripto para stake işlemleri üzerine kurulu olduğunu iddia eden ve yatırımcılara yüksek kazanç vaat eden bir platformdur. Ancak, platformun asıl amacı yatırımcıları kandırarak paralarını almak üzerine kurulmuştur. Şirket, yatırımcıları sahte coin’lere yönlendirerek büyük maddi zarara uğratmaktadır.
Dolandırıcılık Nasıl Gerçekleşiyor?
Platform, yatırımcıları önce bilinen kripto para birimi BNB üzerinden sistemlerine dahil etmektedir. Yatırımcılar BNB coin’lerini platforma yatırdıktan sonra, şirket bu kişileri kendi yarattıkları ve değersiz olan DLY coin’e geçmeye zorlamaktadır. DLY coin, piyasada neredeyse işlem görmeyen, satılması zor bir kripto varlıktır. Yatırımcılar, BNB coin’lerini geri almak yerine ellerinde değersiz bir DLY coin bulmaktadır.
Yatırımcılar Nasıl Mağdur Ediliyor?
Yatırımcılar, platform tarafından düzenli olarak yeni yatırımlar yapmaya zorlanmaktadır. “Yeni yatırım yapmazsanız, mevcut hesabınız kapanacak” gibi uyarılarla insanlar sürekli yeni yatırımlar yapmaya teşvik edilmektedir. Ancak, yatırımlar yapıldıktan kısa bir süre sonra platform kapanmakta ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşamaktadır. Örneğin, 22 BNB yatıran bir grup mağdur, karşılığında 4 BNB bile etmeyen DLY coin almış ve büyük maddi zarara uğramıştır.
Sahte Coin Yaratma ve Mağduriyetin Boyutu
Daily Finance, sadece DLY coin değil, aynı zamanda DLN ve DLC gibi kendi yarattıkları sahte coin’lerle de yatırımcıları tuzağa düşürmektedir. Bu sahte coin’ler, piyasada işlem görmemekte ve sadece platform içerisinde alınıp satılabilmektedir. Bu yöntemle yatırımcılar, ellerinde değersiz kripto varlıklarla kalmakta ve ciddi mali kayıplar yaşamaktadır.
Peki, bu ve benzer bir platformda yaşanan mağduriyet sonrasında biz kriptohukukcu.com ailesi olarak ne yapıyoruz?
. Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
. Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
. İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
. Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel ya da uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması.
Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
