Kripto para borsası gelişen teknoloji ile birlikte, hayatımıza yeni sayılabilecek bir olgu diyebiliriz. Bazılarımız için yatırım mahiyeti ağır basarken, bazılarımız için ise vergisel yükümlülüklerin önüne geçebilmek adına birer alternatif ödeme yöntem olarak da tercih edilmektedir. Aslında kripto para borsası yeni sayılabilecek bir oluşum olmasına rağmen; kısa bir süre içerisinde yıldızı parlayan ve her sektörde de kuvvetli bir şekilde esintilerini hissettiren bir platformdur.
Kripto para borsası her geçen gün gelişimini ve gücünü artırmakla birlikte kendisini tercih eden yatırımcıların sayısı da yukarı ivmeli olarak artış göstermektedir. Bu denli etkin gelişim sergileyen bir olgu ön plandayken, dolandırıcıların da bu oluşuma kayıtsız kalması tabi ki beklenemez. Bu nedenle kripto para borsasında dolandırıcılar birçok özgün ve çeşitli yöntemler geliştirerek birçok kişiyi bu bağlamda mağdur etmektedir. Eminim Thodex mağdurlarını hepiniz duymuşsunuzdur. Kripto para borsasında Thodex, binlerce kişiyi dolandırıp ve toplamda 2 milyar dolarlık vurgun yapması sebebiyle dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarının sıralandığı listeler içerisinde kendisine üst sıralarda yer bulmuştur. Liste ise gayet uzun olmakla birlikte; listenin zirvesinde ise 4 milyar doların üzerinde vurgunun yapıldığı tahmin edilen OneCoin olayı var.
Kripto Para Dolandırıcılığı türlerine ayrı ayrı değinilecek olması sebebiyle şu aşamada başlıklar olarak değineceğiz. Kripto varlıklarımızı hedef haline getiren dolandırıcılar bu amaçla her geçen gün farklı ve özgün yöntemler kullanmaya devam etmektedirler. Örneğin; saadet zincirleri, sahte Kripto Para Borsası uygulaması, komisyonsuz işlem vaadi, kimlik avı, sosyal medya aracılığıyla yapılan kazanma ve garantili getiri vaat içerikli reklamlar, şantaj ve gasp içerikli dolandırıcılık, ilk para teklifleri, sahte kripto cüzdanlar, Bitcoin çalan kötü amaçlı yazılımlar ve daha niceleri…
Yöntemlerdeki çeşitlilik çok hızlı bir artarken, korunma yöntemleri bir o kadar yavaş ilerleme kaydetmektedir. Yasal düzenlemelerimizde Dijital varlıklar özel olarak değerlendirilmediğinden mevzuatta var olan hükümlerle ancak güvence ve yasal korunmalar mevcuttur.