Kripto para borsası her geçen gün gelişimini ve gücünü artırmakla birlikte kendisini tercih eden yatırımcıların sayısı da yukarı ivmeli olarak artış göstermektedir. Bu denli etkin gelişim sergileyen bir olgu ön plandayken, dolandırıcıların da bu oluşuma kayıtsız kalması tabi ki beklenemez. Bu nedenle kripto para borsasında dolandırıcılar birçok özgün ve çeşitli yöntemler geliştirerek birçok kişiyi bu bağlamda mağdur etmektedir. Eminim    Thodex mağdurlarını hepiniz duymuşsunuzdur. Kripto para borsasında Thodex, binlerce kişiyi dolandırıp ve toplamda 2 milyar dolarlık vurgun yapması sebebiyle dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarının sıralandığı listeler içerisinde kendisine üst sıralarda yer bulmuştur. Liste ise gayet uzun olmakla birlikte; listenin zirvesinde ise 4 milyar doların üzerinde vurgunun yapıldığı tahmin edilen OneCoin olayı var.