Son zamanlarda sosyal medya platformları özellikle de Facebook birçok yatırımcının hedef alındığı şüpheli işlem platformlarının merkezi haline gelmiş durumda. G99 – Baillie Gifford Yatırım Akademisi adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen bir grup, yatırımcıları Arcaddia Crest isimli bir platforma yönlendirerek büyük mağduriyetler yaşatıyor.
İlk olarak Facebook üzerinde bir yatırım danışmanı profili aracılığıyla yatırımcılarla iletişime geçiliyor. Borsa hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler bu akademi adı altındaki gruba yönlendiriliyor ve güven kazanmaları sağlanıyor. İlk etapta kişisel yatırım hesapları üzerinden işlem yapmalarına izin verilirken bir süre sonra asistanlar aracılığıyla Arcaddia Crest platformuna kayıt olmaları gerektiği belirtiliyor.
Kayıt sürecinde Google Play Store üzerinden bir uygulama yüklenmesi ve kimlik doğrulaması için videolu onay sürecinden geçilmesi isteniyor. Bu noktada yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunulacağı ve kolay kazanç elde edebilecekleri manipüle ediliyor. Ancak asıl süreç bundan sonra başlıyor.
Gruba dâhil edilen kişiler “tek tıkla halka arz aboneliği” adı altında yatırımlar yapmaya teşvik ediliyor. Başlangıçta küçük meblağlarla işlem yapmalarına izin verilirken sonrasında bu işlemlerin sürekli kazanç sağladığı izlenimi veriliyor. Daha fazla kazanç elde etmek için tekrar tekrar yatırım yapmaları teşvik ediliyor ve çeşitli bahanelerle ödemeler talep ediliyor.
Mağdurların ifadelerine göre işlemleri iptal etmek istediklerinde karşılarına sürekli yeni ödeme talepleri çıkıyor. Ödeme yapılmadığında ise farklı yaptırımlarla tehdit edildikleri belirtiliyor. Birçok kişi kredi çekerek veya mal varlıklarını satarak yatırım yapmış ancak geri dönüş alamamış durumda. Anaparalarını bile çekemediklerini belirten mağdurlar çaresizce çözüm arayışına giriyorlar.
Bu tür şüpheli işlemlerde yalnızca yatırım kaybı değil aynı zamanda çalınan kimlik bilgileriyle illegal işlemler yapılma riski de bulunuyor. Bankacılık işlemleri, yasa dışı para transferleri ve hatta uluslararası suç organizasyonlarının faaliyetlerine istemeden dâhil olma tehlikesi söz konusu olabilir.
Bu tarz olaylarla karşılaşan yatırımcıların tecrübeli bir siber güvenlik ve blokzincir hukuku ekibinden destek alması büyük önem taşıyor. Sürecin teknik ve hukuki boyutları profesyonelce ele alındığında fonların geri kazanılması için etkili adımlar atılabilir. Mağdurlar bireysel olarak dava açma hakkına sahip olmakla birlikte uzman bir ekip tarafından yürütülen toplu davalar sürecin daha etkili yönetilmesini sağlayabilir.
Eğer siz de bu tür bir durumla karşı karşıya kaldıysanız vakit kaybetmeden hukuki destek alarak hakkınızı aramalısınız. Şüpheli işlem platformlarına karşı dikkatli olmak ve herhangi bir yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak en önemli korunma yöntemlerinden biridir.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
