Telegram üzerinden yapılan kripto dolandırıcılıkları, özellikle “Nasdaq+US30+BTC forex” gibi cazip piyasa isimleri kullanarak insanları yanıltmaya çalışan dolandırıcıların sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Bu tür dolandırıcılıkta genellikle bir Telegram grubu kurulur ve burada sürekli kazanç sağlandığına dair sahte ekran görüntüleri paylaşılır. Kişiler, yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilir ve yatırım yapmaları için ikna edilir. İlk başta yatırım miktarları makul görünebilir ve yatırımlarınızı geri alabileceğiniz hissine kapılabilirsiniz. Ancak süreç ilerledikçe, daha fazla ödeme talep edilir ve bu ödemeler yapılmadan paranızı geri alamayacağınız söylenir.
Bu dolandırıcılık örneğinde olduğu gibi, ilk olarak kripto para transferi yapmanız istenir ve daha sonra “kayıt ücreti”, “komisyon bedeli” gibi çeşitli bahanelerle ek ödemeler talep edilir. Ancak bu ödemeleri yapsanız bile paranız size geri verilmez ve dolandırıcılar sürekli yeni taleplerle sizi oyalamaya devam eder. Bu süreçte dolandırıcıların, büyük kazançlar vaat ederek sizi daha fazla yatırım yapmaya zorlaması klasik bir dolandırıcılık taktiğidir.
Bu tür dolandırıcılıkların arkasında sadece finansal kayıplar değil, aynı zamanda çok daha ciddi tehlikeler bulunmaktadır. Çalınan kimlik bilgileriniz ya da banka hesap bilgileriniz kötü amaçlı kullanılarak adınıza yasa dışı işlemler yapılabilir. Özellikle terör finansmanı, uyuşturucu ticareti ya da kara para aklama gibi suçların parçası haline gelme riski vardır. Bu durum, adınıza ciddi hukuki sorunlar doğurabilir ve uzun süren davalarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.
Eğer böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olduysanız, öncelikle yetkililere şikâyette bulunmanız önemlidir. Ancak daha da önemlisi, profesyonel bir siber güvenlik ve blokzincir hukuku ekibinden destek almanızdır. Bu tür davalarda tecrübeli bir ekip, izlerin takip edilmesi ve dolandırıcılara ulaşılması konusunda oldukça faydalı olacaktır. Bireysel olarak dava açma hakkınız bulunmakta, ancak sürecin karmaşıklığı ve dolandırıcıların izlerini gizleme yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda uzman yardımı almak en sağlıklı yol olacaktır.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
