Mentialcoin.com gibi siteler, kullanıcıları yatırım yapmaya teşvik ederken, para çekme işlemlerinde sürekli ek ücretler talep edebilir. İlk başta yatırımın değer kazandığını göstermek, kullanıcıların güvenini artırarak daha fazla işlem yapmalarına yol açar. Ancak, çekim taleplerinde sürekli bahaneler üretilip kodların gelmediği ya da IBAN’ların kilitlendiği iddia edilerek yeni ödemeler istenebilir. Bu tür durumlar, sıkça görülen şüpheli işlem örneklerindendir.

“Bilgiye dayanmayan risk, felakete davetiye çıkarır.” Bu söz, kripto yatırımlarında dikkatli olmanın önemini vurgular. Şüpheli kişi ve platformlara karşı önlem alınmadığında, fonların kara para aklama, terör finansmanı veya uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı işlerde kullanılma riski bulunmaktadır. Çalınan kimlik bilgileri ile adınıza banka işlemleri veya diğer illegal işlemler yapılabilir ve bu durum ciddi yasal sorunlara yol açabilir.

Kaybedilen tutarların yasal faiz ve kur farkı gözetilerek geri alınma ihtimali vardır. Mağdurların bireysel olarak dava açma hakları bulunmakta olup, bu süreçte siber ve blokzincir ekibi olan bir hukuk ofisinden destek almak kesinlikle etkili olacaktır.

Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN