Volume Investment adıyla faaliyet gösteren bu yapı, yatırımcıları sahte web siteleri, sosyal medya manipülasyonları ve ücretli reklamlar aracılığıyla yanıltmaktadır. Telegram, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güven algısı oluşturarak yatırımcıların fonlarını gasp ettikleri tespit edilmiştir.
Platformun resmi herhangi bir lisansı bulunmadığı gibi, özellikle Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmemiş olması yasa dışı faaliyet yürüttüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Kullanıcılar, @volumeinvestmnt isimli Instagram hesabı ve Volume Investment adıyla açılmış YouTube kanalı üzerinden çekilmeye çalışılmakta, Telegram gruplarında ise @volumedeniz gibi kullanıcı adlarıyla yöneticilik yaparak mağdur aramaktadırlar.
Volume Investment’ın en sık başvurduğu yöntemler arasında, farklı alan adlarıyla sahte siteler açarak güvenilir bir imaj yaratma, yatırım gruplarına ücret karşılığında yönetici girip kullanıcıları kendilerine çekme ve sahte hesaplarla manipülasyon yapma yer almaktadır. Ayrıca şikâyet sitelerine olumlu yorumlar yazdırarak kurumsal bir izlenim oluşturmakta, haber sitelerine ise ücretli makaleler yayınlatarak güven telkin etmeye çalışmaktadırlar.
Bu tür aldatmacalara karşı yatırımcıların dikkatli olması ve herhangi bir ödeme veya işlem yapmadan önce kurumun resmi lisans belgelerini mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, yatırımların geri alınabilmesi ve hukuki sürecin başlatılabilmesi için blokzincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek almak en doğru yol olacaktır.
