United Capital FX adıyla faaliyet gösteren yapı, yatırımcılara sahte Telegram grupları ve kendini “yatırım uzmanı” olarak tanıtan kişiler üzerinden ulaşarak güven kazanmaya çalışmaktadır. Ancak bu yapı, yatırımcı fonlarını ele geçirme amacı güden lisanssız bir sistematik aldatma organizasyonu olarak tanımlanabilir. Yatırım sonrasında kullanıcıların hem bakiyeleri sıfırlanmakta hem de çekim talepleri keyfi bahanelerle engellenmektedir.
Yatırımcılar para çekmek istediklerinde “KYC sözleşmeniz yenilenmedi”, “sigorta primi yatırmanız gerekiyor” ya da “hafta sonu sistem bakımda” gibi uydurma açıklamalarla oyalanmaktadır. Bu sürecin sonunda “hesap işletim ücreti”, “vergi kesintisi”, “dosya birleştirme ücreti” gibi ardı arkası kesilmeyen maddi talepler öne sürülerek, mağdurlar maddi ve psikolojik olarak yıpratılmaktadır.
Bu yapıların hiçbirinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) veya MASAK gibi Türkiye’deki yasal kurumlardan alınmış bir lisans ya da yetki belgesi bulunmamaktadır. Kullanıcılar yoğun şikâyetlerde bulunsa da, web sitesi ve Telegram gruplarının sürekli kapatılıp farklı isimlerle yeniden açıldığı görülmektedir.
Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalan yatırımcıların savcılığa suç duyurusunda bulunması ve SPK’ya resmi şikâyet başvurusu yapması önem taşımaktadır. Öte yandan, sürecin karmaşıklığı ve uluslararası düzeyde iz sürme zorluğu nedeniyle uzman bir destek alınmadan ilerlemek ciddi zaman ve kaynak kayıplarına neden olabilir.
Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.
