Tronnexx adlı platformun (tronnexx.com/tr ve trade.tronnexx.com/tr/login) faaliyetleri çok sayıda kullanıcı şikayetine konu olmuştur. Yapılan incelemeler ve bildirilen örnekler bu platformun yatırımcıları sahte ücret talepleri, karmaşık kimlik doğrulama süreçleri ve çekim engelleri ile mağdur ettiğini göstermektedir. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş bir lisansa sahip olmayan Tronnexx bu nedenle yasal yatırım danışmanlığı veya aracı kurum hizmeti veremez.

Platformla ilgili bildirilen temel sorunlar şunlardır:

–Yatırımcıların para çekme taleplerine karşılık olarak “dosya parası” ya da benzeri sahte ücretler istenmesi,

–Çok aşamalı kimlik doğrulama süreçlerinin kullanılarak yatırımcıların oyalandığı sistemler,

–“Bonus” adı altında kazanç sağlanıyormuş gibi gösterilip, çekim aşamasında bu bonusların cezaya dönüştürülmesi,

–Web sitesi erişim engeli veya hesap kapatılmasıyla yatırımcının iletişim kanallarından dışlanması,

–Kredi çektirme ya da borçlandırma yoluyla ilave yatırım baskısı yapılması.

Bu tür platformlar, yatırımcının güvenini kazanmak amacıyla kurumsal izlenimi veren bir ara yüz ve prosedür kullanmaktadır. Ancak yasal hiçbir dayanağı olmayan bu yöntemler sistematik dolandırıcılığın parçalarıdır.

Bu gibi vakalarda, yatırımcıların kişisel bilgilerinin kötüye kullanılma riski de bulunmakta olup veri güvenliği açısından da ciddi riskler barındırmaktadır. Tüm bu nedenlerle blokzincir teknolojisi ve bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınması hem hak kayıplarının önlenmesi hem de olası zararın belgelenmesi için önem taşır.