TRD Group adıyla faaliyet gösteren yapı, “kesin kazanç” vaadiyle yatırımcıları sisteme dâhil etmekte ve tipik bir piramit yapı kurarak birçok kişiyi mağdur etmektedir. Başlangıçta yapılan küçük tutarlı ödemelerle güven oluşturan bu sistem, yatırımcıyı daha fazla fon aktarmaya teşvik ederken; esasen sürdürülemez bir döngü üzerine kuruludur.

Kullanıcıların bildirimlerine göre, para yatırıldıktan sonra çekim talepleri “Silver paket geçişi”, “aktif işlem hacmi eksikliği” gibi gerekçelerle ertelenmektedir. Bu süreçte sistem yöneticileri, yatırımcıya ek ödeme yapmasını şart koşarak mağduriyetin boyutunu artırmaktadır. Paranın çekilebilmesi için yeniden ödeme istenmesi, yapının dolandırıcılık niyetli olduğunu açıkça göstermektedir.

Yatırımcılar para iadesi talep ettiğinde iletişim tamamen kesilmekte ya da son derece ilgisiz ve kaçamak yanıtlar verilmektedir. Bu taktik, yatırımcıyı çaresiz bırakan klasik bir dolandırıcılık yöntemidir.

En kritik nokta ise TRD Group’un Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansının olmamasıdır. Türkiye’de yatırım ve forex faaliyetleri için SPK onayı zorunludur. Bu lisansa sahip olmayan platformlar ne yatırımcının parasını ne de kişisel verilerini hukuki güvence altında tutar.

Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.