Ticaret Borsa Yatırım adıyla tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, yatırımcılara forex işlemleri sunduğu iddiasıyla yürütülen organize bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Süreçte yatırım fırsatı sunulduğu belirtilerek yatırımcıların sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
İlk aşamada yatırımcıya yüksek kazanç elde edildiği izlenimi veren işlem sonuçları gösterilmekte ve platform üzerinde bakiyenin hızla büyüdüğü görüntüsü oluşturulmaktadır. Bu yöntemle yatırımcının sisteme güven duyması sağlanmakta ve yeni para transferleri yapılması teşvik edilmektedir. Platform ekranlarında görülen kazanç tablolarının gerçeği yansıtmadığı yönünde çeşitli bildirimler bulunmaktadır.
Yatırım sürecinde para transferlerinin doğrudan banka havalesi yoluyla farklı hesaplara yönlendirildiği görülmektedir. Bu hesapların yatırım faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunmayan kişi veya şirketlere ait olduğu yönünde bilgiler yer almaktadır. Bu yöntemle para hareketlerinin takibi zorlaştırılmaktadır.
Yatırımcı kazancını çekmek istediğinde ise farklı gerekçeler ileri sürülmektedir. Teminat veya işlem onayı gibi açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir. Süreç ilerledikçe yatırımcıdan tekrar yeni transferler talep edildiği bildirilmektedir.
Forex işlemleri sunduğunu iddia eden benzer platformlarda para çekme aşamasında ortaya çıkan ek ödeme talepleri ve banka hesaplarına yönlendirme yapılması önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
