The D.E Shaw Group ismi kullanılarak yürütülen ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize edilen yapılanmalar, yatırımcılara güven veren kurumsal bir yapı izlenimi oluşturarak sistemli bir aldatma modeli uygulamaktadır. Tanınmış kişi isimlerinin ve finans dünyasında bilinen markaların izinsiz şekilde kullanılması dikkat çekmektedir.
Süreç genellikle sosyal medya reklamları aracılığıyla başlatılmakta, yatırımcılar kapalı mesajlaşma gruplarına yönlendirilmektedir. Bu gruplarda sözde uzman ve asistan unvanı kullanan kişiler tarafından hisse önerileri paylaşılmakta, yüksek kazanç elde edildiğine dair gerçeği yansıtmayan görseller sunulmaktadır. Kalabalık ve aktif grup görüntüsü oluşturularak güven algısı pekiştirilmektedir.
İlk aşamada küçük tutarlı geri dönüşler yapılarak sistemin güvenilir olduğu izlenimi verilmektedir. Devamında daha büyük işlemler teşvik edilmekte ve yatırımcının bakiyesi büyüdüğünde çeşitli gerekçeler ileri sürülmektedir. Hisse tahsisi, temettü ödemesi veya vergi benzeri yükümlülükler bahane edilerek ek ödeme talep edilmekte, bu ödemeler yapılmadığı sürece hesabın kapatılacağı ifade edilmektedir.
Tahsilatların yatırım faaliyetiyle ilgisi bulunmayan kişi veya şirket hesaplarına yönlendirilmesi, sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu göstermektedir. Bir süre sonra grup kapatılmakta ve aynı yapı farklı isimler ve unvanlarla yeni bir organizasyon başlatmaktadır.
Mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen bu tür hisse temelli organizasyonlara karşı temkinli olunması gerekmektedir. Tanınmış isimlerin ve kurumsal markaların kullanılması, tek başına güven göstergesi değildir. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
