TD Globals, kendisini yasal bir aracı kurum gibi tanıtarak yatırımcıları hedef almaktadır. Firmanın tdglobals.com ve trade.tdglobals.com adresleri üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin tamamı, yatırımcıların paralarını ele geçirmek için tasarlanmış bir aldatma mekanizmasıdır. Hakkında gelen şikâyetler, bu yapının sahte işlemler ve manipülatif platformlarla organize bir şekilde çalıştığını ortaya koymaktadır.

Firma, yatırımcıları kendi kurduğu sahte platformlara para yatırmaya ikna etmekte ve burada tamamen manipülatif bakiyeler göstermektedir. Yatırımcılar paralarını çekmek istediklerinde ise farklı bahanelerle engellenmekte ve fonlarını başka borsalara aktarmalarına izin verilmemektedir. Özellikle “masaka takıldı” gibi asılsız iddialarla hesapların sıfırlandığı söylenmekte, ardından Binance gibi yasal platformlara yeniden para yatırılması talep edilmektedir.

Bir diğer yöntem ise kredi çektirme baskısıdır. Dolandırıcılar, yatırımcılara “bonus” adı altında kredi çekmeleri gerektiğini söyler ve bu yolla daha fazla para kaybetmelerine neden olurlar. Süreç boyunca sözde müşteri temsilcileri mağdurları oyalarken, şikâyetler arttığında tüm iletişim kesilir ve yatırımcılar muhatapsız bırakılır.

TD Globals’in kullandığı bu yöntemler, yasal lisans ve denetime tabi olmayan platformlara güvenmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu tür yapılarla işlem yapılmamalı, yatırımcılar sahte platformların tuzaklarına karşı dikkatli olmalıdır.

Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.