Soilminerslimited adıyla tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, kripto ve forex yatırımı sunulduğu iddiasıyla yürütülen bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Süreçte yatırımcılara yüksek kazanç elde edilebileceği yönünde yönlendirmeler yapılmakta ve belirli işlemler üzerinden yatırım fırsatları sunulduğu ifade edilmektedir.
İlk aşamada yatırımcıların platform üzerinden işlem yapmaları sağlanmakta ve hesap ekranlarında kazanç oluştuğunu gösteren işlem sonuçları paylaşılmaktadır. Bu yöntemle yatırımın başarılı şekilde ilerlediği izlenimi verilmekte ve yatırımcıların sisteme güven duyması amaçlanmaktadır. Platform üzerinde görülen kazanç tablolarının gerçeği yansıtmadığı yönünde çeşitli bildirimler bulunmaktadır.
Yatırım sürecinde para transferlerinin çoğunlukla kripto varlıklar üzerinden yönlendirildiği bildirilmektedir. Bu yöntemle yatırımcıların farklı dijital cüzdanlara transfer yapmaları istenmekte ve işlemlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yürütüldüğü belirtilmektedir. Bu durum para hareketlerinin izlenmesini zorlaştırabilmektedir.
Yatırımcı kazancını çekmek istediğinde ise farklı gerekçeler ileri sürülmektedir. Vergi, işlem ücreti veya benzeri açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir. Bu süreçte yatırımcıdan yeni transferler talep edilmeye devam edilmektedir.
Kripto ve forex yatırımı sunduğunu iddia eden platformlarda kripto varlık transferi yönlendirmeleri, doğrulanamayan kazanç tabloları ve para çekme aşamasında ortaya çıkan ek ödeme talepleri önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
