İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında ciddi iddialar ortaya konulmuştur. Yürütülen adli süreçte, yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin bu elektronik para kuruluşu üzerinden finansal sisteme sokulduğu, işlemlerin organize ve süreklilik arz eden bir yapı içinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda şirketin tüzel kişiliğine ve şüphelilere ait malvarlıklarına el koyma tedbirleri uygulanmış, çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde, suç gelirlerinin elektronik para altyapısı kullanılarak sistematik biçimde transfer edildiği, ardından farklı kişi ve şirketler üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Dosya içeriği, bireysel bir ihlalden ziyade görev dağılımı bulunan, hiyerarşik bir yapılanma içinde hareket eden organize bir suç ağına işaret etmektedir. Bu yapı içerisinde yönetici konumunda bulunan kişiler ile onların talimatları doğrultusunda hareket eden operasyonel unsurların varlığı dikkat çekmektedir.

Adli makamların talimatıyla farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmış ve delillere el konulmuştur. Sulh ceza hakimliği kararları kapsamında, suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tüm malvarlığı unsurları üzerinde tedbir uygulanmış, şirket yönetimine kayyım atanması yoluna gidilmiştir. Bu adımlar, soruşturmanın kapsamının genişliğini ve ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmî açıklamalarda, yürütülen soruşturmanın temel amacının mali sistemin güvenliğini sağlamak, suç gelirlerinin ekonomik yapıya entegre edilmesini engellemek ve yasa dışı bahis ile forex temelli finansal suçlarla etkin mücadele etmek olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu operasyon, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren yapılar açısından da önemli bir hukuki uyarı niteliği taşımaktadır.