Moneta Markets (monetamarkets.com), kendisini “birden fazla yargı alanında düzenlenmiş bir finansal kurum” olarak tanıtsa da yatırımcılardan gelen şikâyetler bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır. Firma, yatırımcı fonlarının Avustralya’da yüksek kredi notlu bankalarda korunduğunu ileri sürse de Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip değildir. Bu da Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin yasal dayanaktan tamamen yoksun olduğunu göstermektedir.

Şikâyetlerde, Moneta Markets’ın yatırımcıların para çekme taleplerini sistematik biçimde engellediği, PAMM hesaplarında yaşanan büyük kayıpların sorumluluğunu almadığı ve affiliate komisyonlarını ödemekten kaçındığı ifade edilmektedir. Ayrıca firmanın müşteri yorumlarını manipüle ettiği, sahte olumlu değerlendirmeler satın aldığı ve bazı mağdurları “olumlu yorum yapmaya zorladığı” da ileri sürülmüştür. Bu tür yöntemler, yapının dışarıdan güvenilir görünmesini sağlarken, içeride ciddi mağduriyetler yarattığını ortaya koymaktadır.

Türkiye’deki yatırımcılar açısından yalnızca SPK tarafından lisanslı kurumlar yasal güvence sağlar. Yabancı düzenleyici otoritelerden alınan lisanslar, Türk yatırımcılar için doğrudan bir koruma sunmaz. Dolayısıyla Moneta Markets gibi SPK onayı olmayan yapılarda işlem yapmak yasal ve finansal riskleri beraberinde getirir.

Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.