MKI Investment adıyla faaliyet gösteren yapı, mkiinvestment com üzerinden yatırım ve forex hizmetleri sunduğunu ileri sürmektedir. Platform internet sitesinde Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu belirtmekte ve bu kaydı meşruiyet unsuru gibi sunmaktadır. Yapılan incelemelerde Saint Lucia International Financial Centre kayıtlarında benzer isimli bir şirket bulunduğu görülse de bu kaydın yalnızca International Business Company statüsü sağladığı anlaşılmaktadır. Bu statü, yatırım hizmetleri, forex işlemleri veya müşteri fonu kabulü için herhangi bir yetkilendirme anlamına gelmemektedir. Saint Lucia IFC’nin bu tür finansal faaliyetleri düzenlemediği ve lisanslamadığı açıkça bilinmektedir.
Ancak bağımsız platformlar ve kriptohukukcu com ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, MKI Investment’in hiçbir ülkede geçerli ve doğrulanabilir bir finansal lisansa sahip olmadığı ortaya konulmaktadır. Platformun faaliyet gösterdiğini iddia ettiği alanlarda, yatırımcıyı koruyacak nitelikte bir düzenleyici denetime tabi olmadığı görülmektedir. Şirket kaydı üzerinden güven algısı oluşturulması, yatırımcıları yanıltmaya yönelik bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.
Herhangi bir düzenleyici otoriteye tabi olmadan yürütülen bu faaliyetler, fon güvenliği, şeffaflık ve hukuki muhataplık açısından ciddi belirsizlikler doğurmaktadır. Bu nedenle MKI Investment ile gerçekleştirilen işlemlerin yatırımcılar açısından ciddi riskler barındırdığı değerlendirilmektedir. Bu tür platformlarla temas eden yatırımcıların, hukuki haklarını etkin biçimde kullanabilmesi için bünyesinde bilişim ve blokzincir ekipleri bulunan hukuk ofislerinden destek almaları faydalarına olacaktır.
