MarketAxess ve The D.E Shaw Group isimleri kullanılarak oluşturulan mesajlaşma grupları üzerinden yürütülen yapılanmalar, yatırımcılara kurumsal ve uluslararası bir finans organizasyonu izlenimi vererek sistemli bir yanıltma modeli uygulamaktadır. Sosyal medya reklamları aracılığıyla ulaşılan kişiler, kapalı WhatsApp gruplarına dahil edilmekte ve burada sözde profesör ile asistan unvanı kullanan kişiler tarafından yönlendirilmektedir.
Gruplarda sürekli olarak yüksek kazanç elde edildiğine dair gerçeği yansıtmayan dekont görselleri ve teşekkür mesajları paylaşılmaktadır. Bu yöntemle güven ortamı oluşturulmakta ve yatırımcıların önerilen hisselere katılım sağlaması teşvik edilmektedir. Sürecin ilerleyen aşamalarında tahsisli hisse veya özel başvuru gerekçesiyle ek ödeme talepleri gündeme getirilmektedir.
Yatırımcıya bilgisi dışında yüksek tutarlı hisse tahsisi yapıldığı iddia edilmekte, ödeme yapılmadığı takdirde mevcut bakiyenin kaybedileceği ifade edilmektedir. Bu baskı yöntemiyle yeni para transferleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Tahsilatların yatırım faaliyetiyle ilgisi bulunmayan kişi veya şirket hesaplarına yönlendirilmesi dikkat çekmektedir.
Güven sağlamak amacıyla resmi kurum belgelerine benzetilmiş evraklar paylaşılmakta, işlemlerin yasal olduğu algısı oluşturulmaktadır. Sorgulama yapıldığında veya ödeme süreci durduğunda ise yatırımcı gruptan çıkarılmakta ve iletişim kanalları kapatılmaktadır.
Bu tür mesajlaşma temelli hisse organizasyonlarında tanınmış kurum ve kişi isimlerinin kullanılması tek başına güven göstergesi değildir. Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
