Malcolm markasıyla anılan yapı hakkında tarafımıza ulaşan şikâyetler, organizasyonlu bir aldatma ve yanıltma şebekesinin işaretlerini taşımaktadır. İddialara göre takma adlı tüzel kişi veya tüzel kişiler, yasa dışı para transferleri ve sahte faturalar kullanarak yatırımcıların fonlarını farklı hesaplara aktarmaktadır; bu işlemler MASAK soruşturmasını gerektirebilecek niteliktedir.

Mağdur anlatımları ve elde edilen belgeler, gönderilen paraların karşılığında fiziksel altın alımını gösterir gibi düzenlenmiş sahte faturaların kullanıldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu faturaların, bazı örneklerde belirli bir şehirdeki kuyumcudan alınmış gibi gösterildiği bildirilmektedir; bu durum, paranın meşru bir alışveriş sonucu aktığı izlenimini vermek amacıyla düzenlenen organize bir yanıltma taktiğine işaret etmektedir. Ayrıca, tanıtıcı aracı (IB) ağı üzerinden müşteri yönlendirme ve Telegram benzeri kanallar aracılığıyla reklam/çağrı yapılması, şebekenin sistematik çalıştığını göstermektedir.

Mağdurların hesaplarında kasten zarar ettirme ve daha sonra bu kayıpları telafi etme vaadiyle ek ödemeler talep edilmesi, sözlü anlaşmalara dayalı işlem süreçleri ve isim değişiklikleriyle faaliyet sürdürme gibi uygulamalar rapor edilmiştir. Ayrıca, şikâyetler sonrasında ilgili kişiler veya temsilcilerle iletişimin kesilmesi ve muhatap bulunamaması sıkça ifade edilen bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu tür yöntemler, yatırımcının itimadını kötüye kullanma ve geri ödeme taleplerini etkisiz kılma amacı taşımaktadır.

Resmî bir düzenleyici onayı, denetim kaydı veya yatırımcı korumasına ilişkin doğrulanabilir belge sunulmadığı sürece, bu tür iddialarla anılan kuruluşlarla işlem yapılması yüksek risk taşımaktadır. Yatırım kararları alınırken, şeffaflık, denetlenebilir kayıtlar ve geçerli düzenleyici yetki olmayan yapıların tercih edilmemesi önemlidir.

Sahte yatırım platformlarının yarattığı hayal kırıklığını biliyoruz. Birikiminizi korumak için çıktığınız bu yolda, haksızlığa uğradıysanız yalnız değilsiniz.

Tüm yazışmalarınızı, transfer kayıtlarınızı ve ekran görüntülerinizi koruyun — bunlar adaletin ilk adımlarıdır. Biz, bilişim ve hukuk alanında uzman ekibimizle bu süreci adım adım sizinle birlikte yürütüyoruz.

Her iz, bir gerçeği ortaya çıkarır. Siz sadece ilk adımı atın; biz kriptohukukcu.com ekibi olarak, o izi adalete taşırız.