Katar Yatırım ismini kullanan yapının yatırımcıları sistematik şekilde yanıltarak hem maddi kayıplara hem de ciddi kimlik güvenliği risklerine yol açtığı görülüyor. Telefonla yapılan ısrarlı aramalarla başlayan süreç küçük meblağlarla yatırım yapmaya ikna ederek başlıyor. Ardından sahte analizlerle oluşturulan makas aralıkları ve yapay kazançlar üzerinden yatırımcı daha yüksek yatırımlara yönlendiriliyor.
Vergi, Bonus ve Çekim Tuzakları
Bu yapının sıklıkla kullandığı yöntemlerden biri çekim aşamasında sürpriz masraflar çıkarmak. Önceden hiç belirtilmeyen “%30 varlık vergisi” gibi adlar altında ek ödemeler isteniyor. Daha da vahimi, yatırılan bonusların da vergilendirilmesi gerektiği belirtilerek mağdurdan iki kez para alınıyor. Parayı çekmek isteyen kişilerden kimlik fotokopisi, ikametgah ve selfie gibi kişisel veriler isteniyor.
Kimlik Bilgileri Tehlikede
Bu bilgilerle, mağdurun adına farklı kripto borsalarda hesaplar açılabilir, yasa dışı işlemler yapılabilir. Bu tür bilgiler; dolandırıcılık, kara para aklama veya yasa dışı bahis gibi faaliyetlerde kullanıldığında mağdurun ciddi hukuki sıkıntılarla karşılaşması mümkündür. Bu nedenle, bilgilerini paylaşmış olan herkesin, e-Devlet ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi ve olası kötüye kullanımlar için derhal adli makamlara başvurması gerekir.
Ne Yapmalı?
Böyle bir durumda mutlaka:
- Savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı
- Kişisel verilerin kötüye kullanılmasına karşı KVKK kapsamında başvuru yapılmalı
- Blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınmalı
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
