Karvest Global Yatırım adıyla faaliyet gösteren yapı, kendisini kurumsal bir finans danışmanlık merkezi olarak tanıtarak yatırımcılarla yoğun telefon trafiği üzerinden iletişime geçmektedir. Süreçte farklı isimler ve unvanlarla tanıtılan kişiler tarafından güven oluşturulmakta ve yatırım fırsatı sunulduğu belirtilmektedir.
İlk aşamada düşük tutarlı deneme işlemleri önerilmekte, bu yöntemle yatırımcının sisteme karşı temkinli yaklaşımı azaltılmaktadır. Ardından daha yüksek tutarlı aktarımlar teşvik edilmekte ve ödemelerin şirket hesabı yerine şahsi banka hesaplarına yönlendirilmesi talep edilmektedir. Bu durum, fonların kurumsal denetim dışında bırakıldığına işaret etmektedir.
Yatırımcıya özel kullanıcı adı ve şifre tanımlanarak profesyonel bir işlem paneli sunulmaktadır. Ancak bu panellerde görülen verilerin gerçeği yansıtmadığı ve sistemin tek taraflı kontrol edildiği yönünde bulgular bulunmaktadır. Kazanç görüntüsü oluşturularak yeni para transferleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
Para çekme talebi gündeme geldiğinde iletişim kesilmekte, telefon hatlarına ulaşılamamakta ve mesajlaşma kanalları kapatılmaktadır. Bu ani erişim kaybı, organize yapının tahsilat sonrasında kimlik değiştirerek faaliyetini sürdürdüğünü göstermektedir.
Kripto ve forex yatırımı sunduğunu iddia eden benzer oluşumlarda şahsi hesaplara yönlendirme ve tek taraflı kontrol edilen işlem panelleri ciddi risk göstergesidir. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
