Ben dolandırılmam demeyin!
Kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Kaan Demir ve birlikte hareket ettiği E… E… isimli kişi, WhatsApp grupları üzerinden kurgulanan sahte etkinliklerle yatırımcıları hedef alan organize bir dolandırıcılık yapısı içinde faaliyet göstermektedir. Bu yapı, “TTC Yatırım Yarışması” benzeri isimler altında düzenlendiği iddia edilen organizasyonlarla katılımcılara ödül kazandıkları bilgisini vererek ilk teması kurmaktadır. Ancak söz konusu ödüllerin doğrudan banka yoluyla alınamayacağı, yalnızca HG Extreme veya HG Sermaye Grubu adıyla tanıtılan sahte bir platform üzerinden kullanılabileceği belirtilerek mağdurlar bu sisteme yönlendirilmektedir.
Yarışma iddiası, tamamen kullanıcıyı sahte platformda hesap açmaya zorlamak amacıyla oluşturulmuş bir kurgudur. Hesap açılışı sırasında kimlik görselleri ve kişisel bilgiler talep edilmekte, bu veriler daha sonra farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde toplanmaktadır. Platform içerisinde ekranda görünen bakiyeler yatırımcıya kazanç sağlanmış izlenimi verse de, bu rakamların gerçek bir piyasa karşılığı bulunmamaktadır.
Asıl mağduriyet, yatırımcı içerideki parayı çekmek istediğinde başlamaktadır. Bu aşamada “vergi”, “fonlama ücreti” veya “hizmet bedeli” gibi gerekçelerle sürekli yeni ödemeler talep edilmekte, yapılan her ek ödemenin ardından yeni bir gerekçe ileri sürülerek süreç uzatılmaktadır. Yasal piyasalarda kazançtan otomatik düşülen yükümlülüklerin, bu yapı tarafından ön ödeme şeklinde istenmesi dolandırıcılığın temel unsurlarından biridir. Ödeme yapılmadığı ya da sorgulama arttığı noktada ise iletişim kesilmekte veya oyalama amaçlı senaryolar devreye sokulmaktadır.
Mağdur beyanlarında, süreci uzatmak için “yurt dışı konferansı”, “yoğunluk”, “teknik onay” gibi bahanelerin kullanıldığı, bu esnada yeni katılımcılardan para toplanmaya devam edildiği aktarılmaktadır. Sistemden çıkmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir resmi muhatap bulamamakta ve hesaplara erişim zamanla tamamen engellenmektedir.
Bu çerçevede Kaan Demir ismi etrafında yürütülen faaliyetlerin, yarışma ve ödül söylemiyle başlayan, sahte kripto platformu üzerinden ilerleyen ve bitmeyen ek ödeme talepleriyle devam eden klasik bir ön ödeme dolandırıcılığı modeli olduğu değerlendirilmektedir.
