GMO CLICK adı kullanılarak yürütülen kripto ve forex temalı temaslar, bilinen bir markanın itibarı üzerinden güven üretmeye dayanan bir taklit düzeni görünümü vermektedir. Yatırımcıya kurumsal bir aracı kurumla muhatap olduğu algısı sunulurken, sürecin telefon aramaları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yönetilmesi, gerçek kurum profiliyle uyumsuz bir tablo oluşturur. Bu tip kurgularda amaç, markaya dair internet üzerindeki görünürlüğü yatırımcı lehine bir doğrulama gibi kullandırmak ve kısa sürede para aktarımı sağlamaktır.
Taklit modelin temelinde isim benzerliği ve marka çağrışımı yer alır. Alan adı, sayfa tasarımı, logo ve kurumsal dil gibi unsurlar bir araya getirilerek yatırımcıda “global şirket” hissi oluşturulur. Bu aşamada verilen vaatler genellikle hızlı kazanç, özel hesap, kampanya ya da sınırlı süre gibi acele ettiren mesajlarla desteklenir ve yatırımcı detaylı inceleme yapmadan ödeme aşamasına çekilir.
Bu tür vakalarda en belirgin çelişkilerden biri, Türkçe yürütülen satış dili ve yerel numaralarla kurulan iletişimdir. Japonya merkezli olduğu iddia edilen bir yapının Türkiye’de bireysel yatırımcıyı hedefleyen yoğun arama trafiği yürütmesi, ayrıca Türkiye’de tebligata elverişli net bir adres ve temsil bilgisi sunamaması, uyuşmazlık halinde muhatap sorununu büyütür. İletişim kanallarının hızlı kapanması veya aynı kişilerin farklı hatlardan dönüş yapması da bu yapının süreklilik ve sorumluluk taşımayan bir organizasyon olarak çalıştığına işaret eder.
Para transferi aşaması, aldatma modelinin en kritik kısmıdır. Kurumsal bir finansal yapıda para akışının şirket unvanıyla tutarlı hesaplara yönlenmesi beklenirken, bu kurgularda yatırımcıdan ilgisiz kişi hesaplarına IBAN üzerinden gönderim istenmesi veya kripto cüzdanlarına USDT gibi transferlere zorlanması sık görülür. Benzer şekilde, finansla ilgisi olmayan şirket isimlerine ödeme talep edilmesi, paranın izini dağıtmayı ve geri dönüş ihtimalini zayıflatmayı hedefleyen bir yöntem olarak değerlendirilebilir.
Süreç çoğu zaman para çekme talebinde belirginleşir. Yatırımcı bakiyeyi ekranda görse bile “vergi, komisyon, dosya masrafı, doğrulama bedeli, bonus şartı” benzeri gerekçelerle yeni ödeme istenir ve her ödemenin ardından ek bir koşul çıkarılarak iade süreci uzatılır. Bu aşamada yapılan ilave transferler, kaybı azaltmaktan ziyade büyütme riski taşır ve baskı diliyle yatırımcının karar verme kapasitesi hedef alınabilir.
Mağduriyet veya şüphe oluştuğunda yapılması gereken, iletişimi uzatmadan delil bütünlüğünü korumaya odaklanmaktır. Banka dekontları, hesap bilgileri, ödeme talimatları, yazışmalar, arama kayıtları, platform ekran görüntüleri ve varsa kripto transfer kayıtları eksiksiz şekilde saklanmalı, sonradan değişiklik yapılmamalıdır. Paranın aktarıldığı hesapların tespiti, para akışının izlenmesi ve fiillerin doğru hukuki nitelendirmeyle ele alınması, bilişim ve finans boyutu olan dosya çalışması gerektirdiğinden profesyonel bir hukuki yol haritasıyla ilerlenmesi uygun olacaktır.
