FxRevenues, A Global ve CryptoIFX isimli üç forex firması, Türkiye’de özellikle Mersin merkezli kurulan paravan limited şirketler aracılığıyla organize şekilde hareket ederek yatırımcıları yanıltmakta ve ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu yapılar, ilk aşamada yatırımcıların güvenini kazanmak adına resmi görünen şirketler üzerinden işlem yapmaktaymış gibi bir izlenim oluşturmakta, ardından yatırımcıları kripto para yatırımı bahanesiyle sisteme dahil etmektedir.

Süreç genellikle şu şekilde işlemektedir: yatırımcıya başlangıçta belirli işlem platformları üzerinden küçük kazançlar gösterilerek güven tesis edilir. Ardından, “swap ücreti”, “komisyon bedeli” veya “blokeli teminat” gibi gerekçeler sunularak yatırımcıdan ek kripto fon talep edilir. Bu aşamada yatırımcının cüzdanı yerine, sözde şirketlere ait adreslere yapılan transferler sonucunda paranın izine ulaşmak oldukça güçleşmektedir. Şirketlerin tamamı bu döngüyü ortak biçimde yürütmekte, aynı danışmanlar ve benzer açıklamalarla yatırımcılara dönüş yapmaktadır.

Özellikle bu yapıların Türkiye’de kurulu paravan şirketlerle yatırım alması, yatırımcılara yasal bir faaliyet yürütüldüğü izlenimini vermektedir. Ancak SPK lisanslarının bulunmaması, işlemlerin şeffaf olmaması ve kripto para transferleriyle çalışılması nedeniyle bu organizasyonun tamamı yasal denetim dışında kalmaktadır. Paralar sisteme girdikten sonra geri alınması neredeyse imkânsız bir hale gelmektedir.

Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.