ForexDana, faaliyetlerini Forexdana Trading LLC adı altında yürüttüğünü, Saint Vincent ve Grenadinler’de kayıtlı olduğunu ve ayrıca ABD Finansal Suçlarıyla Mücadele Ağı (FinCEN) ile Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından verilen Money Services Business (MSB) kaydına sahip olduğunu iddia etmektedir.
Ancak yapılan resmi incelemelerde, Saint Vincent ve Grenadinler Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA), FINTRAC ve FinCEN veri tabanlarında Forexdana Trading LLC adına herhangi bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, platformun iddialarının tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, bu kurumların forex ticareti faaliyetlerini düzenlemediği, sadece para transferi ve kara para aklama karşıtı yükümlülüklerle sınırlı bir denetim sağladığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, ForexDana’nın bu kurumları referans göstermesi, yatırımcı güvenini kazanmak amacıyla yapılan manipülatif bir girişim olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, ForexDana’nın hiçbir saygın finansal düzenleyici kurum tarafından lisanslanmadığı, denetimsiz şekilde faaliyet gösterdiği ve dolandırıcılık riski taşıdığı açıkça görülmektedir.
Ayrıca, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi kayıpların önlenmesi için blokzincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınması büyük önem taşımaktadır ya da kriptohukukcu.com uzman ekibinden konuyla ilgili detaylı bilgi istenmesi lehinize olacaktır.
