Fincare Global, yatırımcılara güven vermek amacıyla denetimli ve yasal bir kuruluş gibi davranan, ancak gerçekte lisanssız çalışan ve sahte belgelerle faaliyet yürüten bir dolandırıcılık organizasyonudur. Özellikle kripto para ve forex işlemleri vaadiyle sisteme dahil edilen yatırımcılar, kısa sürede yüksek kazanç elde ettiklerini gösteren yapay ekranlar ve dijital cüzdan arayüzleriyle ikna edilmekte, sonrasında ise paralarını çekmeye çalıştıklarında ciddi engellemelerle karşılaşmaktadır.
Bu yapıda dikkat çeken ilk yöntem, yatırımcıya sahte bir kazanç ekranı sunulmasıdır. Cüzdanda yüksek bakiye gösterilmesine rağmen, para çekim talebinde bulunan yatırımcılara “sigorta eksikliği”, “vergi ödeme hatası” veya “teminat depozitosu yatırmanız gerekiyor” gibi herhangi bir hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle yeni ödemeler zorunlu tutulmaktadır. Her ödeme sonrasında başka bir bahaneyle tekrar ödeme talep edilmekte, süreç sonsuz bir döngüye dönüştürülmektedir.
Para transferleri ise çoğunlukla yurt dışı IBAN’lar ya da izlenmesi güç olan kripto para ağları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu durum, fonların yasal yollarla geri alınmasını daha da zorlaştırmakta ve yatırımcıları hukuki boşluğa itmektedir. Ayrıca şirketin paylaştığı lisans belgeleri gerçekte hiçbir resmî kurum tarafından verilmemiş, sahte düzenlemelerden ibarettir.
Yatırımcıların bu tür yapılardan uzak durmaları ve özellikle yurt dışı merkezli, SPK lisansı bulunmayan herhangi bir kuruluşa fon aktarmadan önce çok ciddi araştırmalar yapmaları gerekmektedir.
Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.
