Ben dolandırılmam demeyin!
EBSI adıyla yürütülen faaliyetler, Hong Kong merkezli Everbright Sun Hung Kai markasıyla hiçbir kurumsal veya hukuki bağ taşımayan taklitçi yapılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oluşumlar, kendilerini “global finans şirketi” olarak tanıtarak Türkiye’de yatırımcılarla temas kurmakta, oysa gerçek kurumun Türkiye’de ofisi, SPK lisansı veya yerel pazara yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır. Yurt dışında bazı finansal otoriteler tarafından klon firma uyarılarına konu olmuş bu yapıların temel amacı, tanınmış bir markanın güven algısını kullanarak yatırımcıları yanıltmaktır.
Bu dolandırıcılık modelinde en dikkat çekici unsur, para transferi yöntemleridir. Gerçek ve kurumsal aracı kurumlar fonlamayı yalnızca kendi ticari unvanlarına ait banka hesapları üzerinden kabul ederken, EBSI adını kullanan sahte yapılar yatırımcılardan kripto para transferi ya da ilgisiz şahıs ve şirket hesaplarına ödeme talep etmektedir. Bu yöntem, paranın izini kaybettirmeye yönelik olup dolandırıcılık riskinin en güçlü göstergelerinden biridir.
İletişim sürecinde ise “Türkçe destek masası” iddiası öne çıkarılmaktadır. Hong Kong merkezli bir finans kuruluşunun Türkiye’de Türkçe çağrı merkeziyle bireysel yatırımcı araması yapması olağan değildir. Buna rağmen Türkçe aramalarla yatırım fırsatları sunulması, yapılan faaliyetin gerçek kurumdan bağımsız ve yerel bir dolandırıcılık ağı tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Ayrıca kullanılan internet siteleri genellikle gerçek kuruma benzeyen alan adlarından oluşmakta, lisans ve yetki bilgileri ise kopyalanarak güven vermek amacıyla paylaşılmaktadır.
Türkiye’de herhangi bir resmi lisansa, denetime tabi kurumsal yapıya veya tebligata elverişli adrese sahip olmayan bu tür girişimler, yatırımcıyı tamamen hukuki koruma dışında bırakmaktadır. Yurt dışında faaliyet gösteren bir kurumun adını taşıması, Türkiye’de yasal ve güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle EBSI adıyla sunulan kripto ve forex işlemlerinin yüksek risk barındırdığı, klon firma yöntemiyle gerçekleştirilen bir aldatma faaliyeti olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
