Günümüzde dolandırıcılar, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak insanları kandırmanın yeni yollarını bulmaya devam ediyor. Bu makalede, Instagram, Telegram ve sahte kripto para tuzaklarıyla ilgili yaygın dolandırıcılık yöntemlerini ve mağdurların yaşadığı deneyimleri ele alacağız. Amaç, bu tür dolandırıcılıkları tanıyarak, kendimizi ve çevremizi bu tehlikelere karşı korumak.

Sahte Kripto Para ve Web3 Cüzdan Dolandırıcılığı:

Bir Instagram hesabı olan H**A, Telegram üzerinden insanları ‘b***’ adlı sahte bir kripto para alımına yönlendiriyor. Bu kripto para, dolandırıcılar tarafından yaratılmış ve piyasada satışı mümkün olmayan bir varlık. İnsanları Binance Web3 cüzdanı üzerinden işlem yapmaya teşvik ederek, kandırılan kişilerin paralarını çalıyorlar. Mağdurlar, bu kripto paranın gerçek olmadığını ve hiçbir değeri bulunmadığını fark ettiklerinde, dolandırıcılık çoktan gerçekleşmiş oluyor.

Bu tür kripto dolandırıcılıkları, özellikle kripto dünyasına yeni adım atan kullanıcıları hedef alıyor. Kripto para yatırımlarıyla ilgilenen bireylerin, sadece güvenilir borsalar ve cüzdanlar üzerinden işlem yapmaları büyük önem taşıyor. Sahte projelere dikkat edilmeli ve bilinmeyen kaynaklardan gelen kripto tekliflerine karşı temkinli olunmalıdır.

Telefon Aramaları ve Sahte Şirketler:

Bir başka dolandırıcılık yöntemi ise sahte şirketler aracılığıyla telefonla insanları kandırmak. 050733 numaralı bir arama aldığını belirten bir mağdur, kendisine Bosphorus gaz şirketi adına ulaşıldığını söyledi. Ancak kısa bir süre sonra bu şirketle hiçbir ilgisi olmadığını fark etti. Arayan kişinin ismi T*** olarak tanımlanıyor ve bu kişi, ikna kabiliyeti yüksek, acımasız bir dolandırıcı olarak tanımlanıyor.

Telefon dolandırıcılıkları, dolandırıcıların kendilerini resmi kurumlar veya güvenilir şirketler gibi göstererek insanları yanıltma yöntemlerinden biridir. Bu tür aramalara karşı dikkatli olunmalı, arayan kişinin kimliği doğrulanmadan kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

Evde İş ve Kimlik Bilgisi Dolandırıcılığı:

Evde paketleme işi vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar da yaygın bir sorun haline gelmiştir. LCW adı altında paketleme işi yapacağını zanneden bir mağdur, dolandırıcılara IBAN, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerini verdiğini belirtiyor. Bu tür bilgilerin paylaşılması, dolandırıcıların kimlik hırsızlığı yapmalarına olanak sağlar ve kişinin adına sahte hesaplar açılmasına yol açabilir.

Kimlik bilgileri dolandırıcıların eline geçtiğinde, mağdurun adına sahte işlemler yapılabilir. Bu tür dolandırıcılıklardan korunmanın en iyi yolu, kimlik ve finansal bilgilerin güvenilmeyen kaynaklarla paylaşılmamasıdır. İş fırsatlarıyla ilgili tekliflere karşı da dikkatli olunmalı ve güvenilirliği kanıtlanmamış iş ilanlarına itibar edilmemelidir.

Papara Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıklar:

Papara gibi dijital ödeme platformları da dolandırıcıların hedefi haline gelmiştir. Mağdurlar, Papara hesaplarına para yatırmaları ve ardından bu parayı geri göndermeleri istendiğini belirtiyor. Bu tür işlemler, dolandırıcıların kimlik doğrulaması bahanesiyle mağdurların hesaplarına erişim sağlamalarına yol açıyor. Daha sonra mağdurların hesapları üzerinden işlemler yapılmaya çalışılıyor ve sürekli doğrulama kodları gelmeye başlıyor.

Bu dolandırıcılık türünde, kişisel bilgilerin ve doğrulama kodlarının paylaşılması büyük risk taşır. Hiçbir ödeme platformu, kullanıcılarından doğrulama kodlarını paylaşmalarını istemez. Gelen doğrulama kodları asla üçüncü şahıslarla paylaşılmamalı ve hesap güvenliği için iki aşamalı doğrulama gibi ekstra önlemler alınmalıdır.

Sonuç ve Önlemler:

Dijital dünyanın sunduğu kolaylıklar, aynı zamanda dolandırıcıların da işlerini kolaylaştırmaktadır. Kripto para dolandırıcılıkları, sahte telefon aramaları ve kimlik bilgisi hırsızlığı gibi yöntemlerle insanların maddi kayıplar yaşaması mümkündür. Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için şu adımlara dikkat edilmelidir:

1. Şüpheli platformlar ve projelerden uzak durun.
2. Kişisel bilgilerinizi ve doğrulama kodlarınızı asla paylaşmayın.
3. Telefon aramalarında karşı tarafın kimliğini doğrulayamıyorsanız bilgi vermeyin.
4. Güvenilir olmayan iş tekliflerine karşı dikkatli olun.
5. Kripto para ve finansal işlemlerde yalnızca güvenilir platformları tercih edin.

Bu önlemleri alarak, dijital dünyada daha güvende olabilir ve dolandırıcılara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Peki aksi bir durumda, yatırımların ve kazançların haksız yere ele geçirilmesi durumlarında biz kriptohukukcu.com ailesi olarak ne yapıyoruz?

1. Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
2. Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
3. İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
4. Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel yada uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması.

Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi  www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.

Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN