Ben dolandırılmam demeyin!
Compass Financial Market adıyla faaliyet gösteren yapı, telefon aramaları yoluyla yatırımcılarla temas kuran ve kendisini güvenli bir finans kurumu gibi tanıtan lisanssız bir platformdur. Türkiye’de herhangi bir yasal yetkisi ve denetime tabi bir ofisi bulunmayan bu organizasyonun temel işleyişi, yatırımcı bakiyelerinin kasıtlı biçimde eritilmesi ve para çekim taleplerinin sistematik olarak engellenmesi üzerine kuruludur.
Mağdur anlatımlarına göre yatırımcılar kâra geçtikleri ya da hesaplarındaki parayı çekmek istedikleri anda sözde danışmanlar devreye girmektedir. G… K… gibi isimlerle tanıtılan bu kişiler, yoğun telefon trafiğiyle yatırımcıları acele karar almaya zorlamakta ve piyasanın tersine pozisyonlar açtırmaktadır. Bu yönlendirmeler sonucunda hesaplar kısa sürede sıfırlanmakta, yaşanan kayıp “piyasa riski” gibi gösterilerek sorumluluktan kaçınılmaktadır. Bu yöntem, bilinçli şekilde hesap batırmaya dayanan organize bir uygulama olarak öne çıkmaktadır.
Hesabın sıfırlanmadığı veya yatırımcının işlem yapmayı reddettiği durumlarda ise farklı bir aşamaya geçilmektedir. Bu kez para çekim talepleri, “vergi”, “dosya masrafı” veya benzeri gerekçelerle durdurulmakta ve yatırımcıdan ek ödeme talep edilmektedir. Talep edilen bu bedellerin ödenmesi halinde de sürecin tamamlanmadığı, yeni bahaneler üretildiği ve ödemenin hiçbir aşamada yapılmadığı yönünde çok sayıda bildirim bulunmaktadır. Bu yapı, ön ödeme yoluyla mağduriyeti artırmayı hedefleyen klasik bir zincirleme aldatma modeline işaret etmektedir.
Platforma üyelik sırasında talep edilen kimlik ve kişisel bilgiler de ayrı bir risk alanı oluşturmaktadır. Yasal statüsü bulunmayan bir yapıyla paylaşılan bu verilerin hangi amaçla ve kimlerle paylaşıldığı belirsizdir. İletişim sürecinde yoğun ikna ve baskı yöntemleri kullanılırken, sorun yaşandığında telefonların açılmaması ve mesajların yanıtsız bırakılması da sık rastlanan bir durumdur.
Bu çerçevede Compass Financial Market adıyla yürütülen faaliyetlerin, yatırımcıyı korumaya yönelik herhangi bir hukuki güvence sunmadığı, aksine ters işlem yönlendirmeleri ve uydurma masraf talepleriyle bilinçli şekilde zarara uğratmayı amaçlayan bir dolandırıcılık düzeni olduğu değerlendirilmektedir.
