CITIC Futures adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Küresel ölçekte bilinirliği yüksek olan CITIC markasının yarattığı güven algısının, bu ad altında hareket eden yapılar tarafından istismar edildiği görülmektedir.
Faaliyetlerin sunum biçimi değerlendirildiğinde, CITIC ismine atıf yapan arayüzler ve iletişim kanalları üzerinden profesyonel bir kurumsal yapı izlenimi verildiği anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye sınırları içerisinde bu isim altında faaliyet gösteren, tescilli bir ofis, açık adres veya yasal tebligata elverişli bir temsilcilik bilgisi sunulmamaktadır. Gerçek kurumsal yapı ile Türkiye’de yatırımcılara yönelen bu oluşumlar arasında doğrulanabilir bir bağ ortaya konulamamaktadır. Bu durum, marka klonlamasına dayalı yanıltıcı bir temsil riskini güçlendirmektedir.
Lisans ve yetkilendirme boyutunda, platformun yatırım hizmeti sunduğunu ileri sürmesine rağmen Türkiye’de geçerli bir yetki belgesi veya denetime tabi bir statüye ilişkin somut bilgi paylaşmadığı görülmektedir. Yerel yetkilendirme olmaksızın yürütülen bu faaliyetler, yatırımcıyı hukuki koruma mekanizmalarının dışında bırakan bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, işlemlerin denetimsiz ve muhatapsız bir zeminde yürütüldüğü anlaşılmaktadır.
Fon toplama yöntemleri incelendiğinde, para transferlerinin kurumsal banka hesapları yerine Türkiye’deki şahıslara ait IBAN’lar üzerinden talep edildiği dikkat çekmektedir. Küresel finans kuruluşlarının olağan uygulamalarıyla bağdaşmayan bu yöntem, paravan hesaplar aracılığıyla fon akışının gizlenmesine elverişli bir işleyişe işaret etmektedir. Şahıs hesaplarına yönlendirilen transferler, aldatma ve yanıltma riskinin son derece yüksek olduğu bir operasyonel modele işaret etmektedir.
Süreç ilerlediğinde, yatırımcıların fonlarını geri çekmek istemesiyle birlikte çeşitli engellerin ortaya çıktığı görülmektedir. Vergi, dosya masrafı veya kimlik doğrulama gerekçeleriyle ek ödeme talepleri iletildiği, bazı durumlarda ise işlem panellerinin kapatıldığı ve iletişim kanallarının kesildiği anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar, içeride tutulan bakiyeye erişim beklentisi üzerinden güven istismarına dayalı bir yönlendirme niteliği taşımaktadır.
Mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde, CITIC Futures adı kullanılarak yürütülen bu faaliyetlerin kurumsal temelden yoksun, şeffaf olmayan ve yatırımcı açısından aldatma ile yanıltma riski yüksek bir yapı görünümü sergilediği anlaşılmaktadır. Marka prestiji üzerinden oluşturulan güven algısı ile fon toplama ve çekim süreçlerindeki uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, hukuki ve teknik riskleri açık biçimde ortaya koymaktadır.
Bu tür yapılar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerde, kripto varlık transferlerinin teknik olarak izlenmesi ve sürecin hukuki açıdan doğru biçimde ele alınması büyük önem taşımaktadır. Blokzincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinin sürece dahil olması, dijital varlık akışlarının analiz edilmesi ve hukuki başvuru yollarının etkin şekilde değerlendirilmesi açısından kritik bir gereklilik oluşturmaktadır. Teknik ve hukuki boyutların birlikte ele alındığı profesyonel bir yaklaşım, benzer vakalarda sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlamaktadır.
