Son dönemde sosyal medya ve WhatsApp grupları üzerinden yönlendirilen sözde yatırım topluluklarının birçok kişiyi mağdur ettiği anlaşılmaktadır. “Bridgewater” adıyla tanıtılan bu oluşum yatırımcıları sahte kâr vaatleriyle sisteme dâhil etmekte, kısa süreli küçük kazançlar göstererek güven oluşturmaktadır. Ardından “yatırımı artırmazsanız sistem dışı kalırsınız” gibi gerekçelerle yeni ödemeler talep edilmektedir.

İlgili şikâyetlerde bu grup üzerinden yatırım yapanlara Hanlar Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Delta Capital Bilişim ve PRG Enerji Sistemleri gibi şirketlerin IBAN’ları verilerek para gönderimi sağlandığı ve yatırımların “BW-Alpha” isimli bir uygulama üzerinden yönlendirildiği ifade edilmiştir. Ancak bu şirketlerin yatırım faaliyeti yürütecek yetkisi veya gerçek bağlantısı olup olmadığı belirsizdir. Uygulamada yatırım yapılmasına rağmen, bir noktadan sonra hem WhatsApp gruplarından çıkarılma hem de bireysel iletişimin engellenmesi gibi durumlar yaşandığı bildirilmiştir.

Yine aynı sistem içerisinde sözde “müşteri hizmetleri” olarak tanıtılan birimlerin telefonlara cevap vermemesi, yatırım danışmanlarının sahte kimliklerle süreci yönettiğinin açık bir göstergesi olmuştur.

Bu durum, sistematik olarak birçok kişinin yanıltıldığını ve kripto para/finansal dolandırıcılık düzeniyle karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Böyle bir yapının, farklı isimler ve arayüzlerle yeniden ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle:

–Para gönderilen hesapların hukuki takibi,

–Uygulamanın incelenmesi ve olası sunucu-kimlik bağlantılarının tespiti,

–Kimlik ve IBAN bilgilerinin izinsiz kullanımı,

–SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK’ya yapılacak detaylı başvuruların hazırlanması

sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

Bu tür yapılarla karşılaşan yatırımcıların blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek alarak hareket etmeleri hem hukuki haklarını korumaları hem de kişisel verilerinin kötüye kullanımını engellemeleri açısından kritik bir adım olacaktır.