Borsa Ekonomisi adıyla tanıtılan Telegram grubu hakkında yapılan başvurular, sosyal medya üzerinden yatırımcıların mesajlaşma kanallarına yönlendirilmesiyle başlayan bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Süreçte yatırımcılara profesyonel piyasa analizi sunulduğu belirtilmekte ve belirli işlemler üzerinden yüksek kazanç elde edilebileceği yönünde yönlendirmeler yapılmaktadır.
İlk aşamada sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler aracılığıyla yatırımcıların dikkatinin çekildiği ve daha sonra kapalı Telegram gruplarına davet edildikleri bildirilmektedir. Bu gruplarda piyasa yorumları, işlem sinyalleri ve kazanç elde edildiğini gösteren paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşılan içeriklerle yatırımcıların sisteme güven duyması sağlanmaktadır.
Süreç ilerledikçe yatırımcıların belirli platformlar üzerinden işlem yapmaları önerilmekte ve hesap açılışı yönlendirmeleri yapılmaktadır. Platform ekranlarında yatırımın hızla büyüdüğünü gösteren kazanç tabloları paylaşılmakta ve yatırımcıların yeni transferler yapmaları teşvik edilmektedir. Bu işlem panellerinde görülen verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde çeşitli bildirimler bulunmaktadır.
Yatırımcı kazancını çekmek istediğinde ise farklı gerekçeler ileri sürülmektedir. Vergi veya işlem onayı gibi açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan para çekme işleminin gerçekleşmeyeceği ifade edilmektedir.
Sosyal medya üzerinden kurulan yatırım gruplarında yüksek kazanç vaadi, kapalı mesajlaşma kanallarına yönlendirme ve para çekme aşamasında ortaya çıkan ek ödeme talepleri önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
