Klas FX adıyla görülen yapı, alan adını dönemsel olarak değiştirerek faaliyetini sürdürmesi ve 04 Aralık 2025 tarihli bültende erişim engeline

Olive Markets adıyla faaliyet gösteren platform, Türkiye’de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlem sunduğu gerekçesiyle 10 Aralık 2025 tarihli Sermaye

Tio Markets adıyla faaliyet gösteren yapı, kendisini uluslararası bir aracı kurum gibi tanıtarak yatırımcıları sisteme dâhil eden ancak Türkiye’de yürürlükte

Kriplex adıyla faaliyet gösteren yapı, kripto para piyasalarında yasal ve güvenilir bir platform izlenimi vererek yatırımcıları sisteme dahil eden, ancak

PHASETRGLOBAL adıyla faaliyet gösteren yapı, yatırımcılara küresel bir aracı kurum izlenimi vererek Türkiye’de izinsiz şekilde kripto ve kaldıraçlı forex işlemleri

Payixi adıyla faaliyet gösteren yapı, kendisini kripto cüzdanı veya ödeme altyapısı gibi tanıtarak yatırımcıların yasa dışı forex ve kripto platformlarına

HFM Trade adıyla yürütülen kripto ve forex temelli temaslar, yüksek kaldıraç ve bonus söylemleriyle yatırımcıları kısa sürede para aktarımına yönlendiren,

Blu Trade adıyla yürütülen kripto ve forex temelli temaslar, yüksek kazanç söylemleriyle yatırımcıyı kısa sürede para aktarımına yönlendiren ve ardından

GMO CLICK adı kullanılarak yürütülen kripto ve forex temalı temaslar, bilinen bir markanın itibarı üzerinden güven üretmeye dayanan bir taklit

INVAST adıyla yürütülen kripto ve forex faaliyetleri, markası bilinen bir kurumun ismini taklit ederek güven üretmeye dayanan bir model olarak

Tachibana adı kullanılarak yürütülen kripto ve forex faaliyetleri, son dönemde Türkiye’de artan şikayetler doğrultusunda değerlendirildiğinde tipik bir marka klonlama vakasına

FX Broadnet adıyla yürütülen faaliyetler, Türkiye’de son dönemde artan şikâyetler doğrultusunda değerlendirildiğinde denetimsiz ve izinsiz bir yatırım yapısına işaret etmektedir.

Türkiye’de son dönemde artan başvurular, HIROSE FX adı altında yürütülen faaliyetlerin gerçek bir finans kuruluşuna dayanmadığını ortaya koymaktadır. Kullanılan isim,

MARUSAN adıyla temas kuran yapılarda ilk dikkat çeken unsur, para talebinin yöneltildiği kanallardır. Japonya merkezli olduğu iddia edilen bir finans

FUJITOMI adıyla iletişime geçen yapıların en belirgin işaretlerinden biri, para transferi talimatlarında ortaya çıkar. Kurumsal bir finans kuruluşu görüntüsü verilirken,

Son dönemde görülen bazı dijital platformlar, finans alanında tanınmış isimlerin güvenilirliğini kullanarak yatırım aldatmacası kurgulamaktadır. Bu vakalarda İslam Memiş ismi,

Aurora Bosphorus Capital adıyla yürütülen faaliyetler, son dönemde WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden kurgulanan hisse temelli aldatmaca vakaları arasında öne

Steve Green Global adıyla yürütülen faaliyetler, klasik yatırım vaadi aşamasını aşarak doğrudan tehdit ve şantaj boyutuna taşınmış bir yapı görünümü

Silqa Cep ve Silqa Vep isimleriyle dolaşıma sokulan mobil uygulamalar, 2025 yılında “özel halka arz” vaadi üzerinden kurgulanan organize bir

Gc Group adıyla Telegram üzerinden yürütülen faaliyetler, yatırım ve bahis kavramlarının bilinçli biçimde birbirine karıştırıldığı hibrit bir yapıyı ortaya koymaktadır.

Algo Yatırım adıyla yürütülen faaliyetler, yatırım danışmanlığı görüntüsü altında hesaplara doğrudan müdahale edilen kapalı bir düzeni işaret etmektedir. Süreç, düşük

Hijaglobal Markets adıyla yürütülen Telegram faaliyetleri, grup içi kurgulanmış kazanç paylaşımlarıyla yatırımcıda hızla güven oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yapı içinde “Mert

AMG Yatırım adıyla faaliyet yürüttüğünü iddia eden WhatsApp grupları, 2025 yılı itibarıyla sosyal mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize şekilde ilerleyen bir

Zivarox adıyla yürütülen kripto ve forex faaliyetleri, 2025 yılı boyunca “İngiltere merkezli büyük borsa” söylemiyle yatırımcıları hedef alan organize bir

Ceportfoy adıyla sunulan kripto ve forex işlemleri, sosyal medya üzerinden oluşturulan kazanç anlatılarıyla yatırımcıları hedef almaktadır. Özellikle Twitter üzerinden paylaşılan

Türkiye Petrolleri ismi kullanılarak yürütülen sahte yatırım faaliyetleri, kamuoyunda yüksek güven düzeyine sahip bir kurumun adının izinsiz biçimde pazarlama aracına

Duhani Capital adıyla sunulan kripto ve forex işlemleri, profesyonel bir işlem altyapısı izlenimi oluşturmaktadır. Ancak platforma ilişkin kullanıcı deneyimleri ve

Trading 212 adıyla sunulan kripto ve forex işlemleri, küresel bilinirlik üzerinden güven algısı oluşturmaktadır. Ancak Türkiye’deki yatırımcılar açısından bu platformun

FXTP adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu ileri sürmektedir. Dijital yatırım araçlarına olan ilginin arttığı bu

FOREX.com adıyla faaliyet gösteren yapılar, kripto varlık ve forex işlemleri sunduklarını ileri sürmektedir. Uluslararası ölçekte tanınan bir markanın isminin yarattığı

Forex Exchange adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Genel ve sektörel bir isim tercih

AXEL adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Kurumsal bir yatırım yapısı izlenimi verilmeye çalışılsa

Marex adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Londra merkezli Marex Group isminin uluslararası piyasalarda

CommBank adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Avustralya merkezli Commonwealth Bank of Australia isminin

BOQ adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Avustralya merkezli Bank of Queensland isminin yarattığı

Spreadex adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. İngiltere merkezli meşru bir finans kuruluşunun yarattığı

Chaos adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Yüksek kazanç vaadi üzerinden yatırımcıların sisteme dahil

South China Financial adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Hong Kong merkezli meşru bir

Huatai Securities adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Uluslararası ölçekte bilinirliği yüksek olan Huatai

CITIC Futures adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Küresel ölçekte bilinirliği yüksek olan CITIC

Guodu Futures adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Çin merkezli meşru bir finans kuruluşunun

Bell Potter adıyla faaliyet gösteren platform, forex ve kripto varlık işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Avustralya merkezli köklü bir finans kuruluşu

F Skit adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık temelli görev tamamlama ve pasif gelir modeli sunduğunu iddia etmektedir. Yatırım kavramı

AI GOLD adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Yapay zekâ ve altın gibi kavramların

InteractiveBrokers adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Küresel ölçekte tanınan Interactive Brokers markasının yarattığı

PLOTIO adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Hong Kong merkezli yetkili kurum isimleri ve

Rota Capital adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Finans piyasalarında profesyonel danışmanlık ve yüksek

Forte Grand adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Finansal piyasalarda kurumsal yapı izlenimi yaratmak

Morgan Finance adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Finans piyasalarında bilinirliği yüksek olan Morgan

Borsa Cebimde (BorsaCEP’te) adlı mobil uygulama ile ilgili tarafımıza ulaşan şikayetler, uygulamanın yatırımcıların güvenini kazanıp ardından para çekme aşamasında çeşitli

Norexa Finance, yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle çekmekte ve para çekme süreçlerinde uyguladığı yöntemlerle mağduriyetlere yol açtığı yönünde çok sayıda şikâyet

Frax Trade, web sitesinde yalnızca Birleşik Krallık’ta bir adres ve telefon numarası paylaşmakta, ancak herhangi bir düzenleyici kurumdan alınmış geçerli

Fimatron, web sitesinde yalnızca Birleşik Krallık’ta bir adres ve telefon numarası paylaşmakta, ancak herhangi bir düzenleyici kurumdan alınmış lisans veya

BONMOT INVEST, web sitesinde herhangi bir finansal hizmet veya forex lisansına dair belge sunmamakta, yalnızca Birleşik Krallık ve Lüksemburg adreslerini

Trendify, finansal faaliyetleri için herhangi bir doğrulanabilir düzenleyici bilgi sunmamaktadır. Platform, faaliyetlerini ARK Technology (Global) Limited adlı şirketin markası olarak

Trendo, Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia eden Trendo Markets Ltd adlı bir şirket tarafından işletildiğini belirtmektedir. Yapılan incelemelerde, Saint Lucia

iCare Forex, Comoros’ta kayıtlı olduğunu ve Hindistan’da fiziksel bir ofise sahip bulunduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda, Comoros’taki iki temel

Arean, Saint Vincent ve Grenadinler’de Kurulu olduğu iddia edilen Arean Markets Limited isimli bir şirketin ticari unvanı altında faaliyet yürüttüğünü

Devise Fx Markets, Saint Vincent ve Grenadinler Finansal Hizmetler Kurumu (FSA) tarafından denetlendiğini iddia etmektedir. Ancak yapılan resmi sorgulamalarda, SVG

GLT Yatırım, yasal bir aracı kurumun adı ve kurumsal görünümü kullanılarak yatırımcıları hedef alan bir yanıltma faaliyetiyle ilişkilendirilmektedir. Tarafımıza ulaşan

Malcolm markasıyla anılan yapı hakkında tarafımıza ulaşan şikâyetler, organizasyonlu bir aldatma ve yanıltma şebekesinin işaretlerini taşımaktadır. İddialara göre takma adlı

İstanbul Global Yatırım, kendisini yatırım hizmeti sunan bir kuruluş olarak tanıtmaktadır. Ancak platformun sunduğu bilgiler arasında doğrulanabilir bir düzenleyici statü,

QBN Global, Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Ancak bilindiği üzere, Saint Lucia Uluslararası Finans Merkezi (IFC) yalnızca şirket kayıt

Infiflo’nun internet sitesinde, düzenleyici statüsü, faaliyet gösterdiği yargı alanı, kayıtlı şirket adresi veya resmi iletişim bilgileriyle ilgili herhangi bir bilgi

Exo Capitals, Exo Capitals Ltd adıyla faaliyet gösterdiğini ve Seyşeller Finansal Hizmetler Kurumu (FSA), Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA),

UEXO, Mauritius Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi (FSCA) ve Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu

Aldoro FX, faaliyetlerini Aldoro FX Ltd adlı şirket üzerinden yürüttüğünü ve Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan doğrulamada, Saint

Fxonet, Fxonet Ltd tarafından işletildiğini ve MWALI International Services Authority (MISA) tarafından BFX2024049 lisans numarasıyla düzenlendiğini iddia etmektedir. Yapılan incelemelerde

Flexy Markets, faaliyetlerini Flexy Markets Limited adlı şirket aracılığıyla yürüttüğünü ve Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan doğrulamada, şirketin

Jewel Markets’in web sitesi, düzenleyici statüsüne ilişkin doğrulanabilir herhangi bir bilgi sunmamakta, yalnızca Jewel Markets Ltd adlı operasyon şirketinin Saint

MintCFD, Hindistan merkezli olduğunu iddia eden ve MINTCFD LTD adıyla faaliyet gösterdiğini belirten bir aracı kurumdur. Şirket, Labuan Finansal Hizmetler

Oron Trade, Oron Limited adı altında faaliyet gösterdiğini ve Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan doğrulamada, aynı isimde bir

Axia Broker platformu, Axia Investments ile aynı logo ve kurumsal bilgileri kullanmakta olup, bu durum ciddi bir kimlik sahteciliği şüphesine

MudraOne, Comoros’taki MWALI International Services Authority (MISA) tarafından lisanslandığını ve Flux Ltd aracılığıyla faaliyet gösterdiğini iddia etmektedir. Ancak MISA, zayıf

Capital Nine, Capital Nine Global Limited tarafından işletildiğini belirtmekte ve yalnızca Saint Lucia’daki bir kayıt adresini paylaşmaktadır. Saint Lucia Uluslararası

Republican Trust Empowerment’in web sitesinde hiçbir düzenleyici bilgi, finansal lisans ya da herhangi bir otorite gözetimine dair açıklama bulunmamaktadır. Bu

Dusk Market Trade’in web sitesi, dolandırıcılık amaçlı kullanılan aracı kurum şablonlarıyla benzer bir yapıya sahiptir. En dikkat çekici sorun ise,

bitcastleFX, web sitesinde herhangi bir düzenleyici bilgi paylaşmamakta, yalnızca Saint Vincent ve Grenadinler’de bitcastle LLC adıyla kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Yapılan

ForexDana, faaliyetlerini Forexdana Trading LLC adı altında yürüttüğünü, Saint Vincent ve Grenadinler’de kayıtlı olduğunu ve ayrıca ABD Finansal Suçlarıyla Mücadele

Equitros, tüm ticaret hizmetlerinin Covenance Limited adlı şirket tarafından sağlandığını ve bu şirketin Mwali International Services Authority (MISA) tarafından BFX2025087

MTB Capitals, web sitesinde Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (Financial Conduct Authority – FCA) tarafından düzenlendiğini öne sürmekte ve Asset

Revo Capital, faaliyetlerini Revo Capital Limited adı altında yürüttüğünü ve Saint Lucia International Financial Centre (IFC) tarafından kayıtlı olduğunu iddia

GMG (GrowthMaxGlobal), kendisini Komorlar’da kayıtlı bir aracı kurum olarak tanıtmakta ve Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) tarafından verilmiş olduğu iddia

Arc Market, web sitesinde yalnızca Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir şirket olduğunu belirtmekte ancak hiçbir finansal düzenleyici bilgi veya lisans detayı

Seaprimecapitals, kendisini Saint Vincent and the Grenadines’de (SVG) kayıtlı ve Dubai merkezli bir yatırım kuruluşu olarak tanıtmakta, ancak bu iddialar

PINAKINE, kendisini Pinakine Liquidity adıyla faaliyet gösteren bir finansal aracı kurum olarak tanıtmakta ve Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir.

Emilynkosi ProjectTrading, kendisini güvenilir bir yatırım ve ticaret platformu olarak tanıtsa da yapılan incelemeler bu iddiaların büyük ölçüde temelsiz olduğunu

Divitum Trade, herhangi bir doğrulanabilir düzenleyici lisans sunmamakta ve yalnızca faaliyetlerini Marshall Adaları’nda kayıtlı olduğu iddia edilen InnovateCorp Ltd. aracılığıyla

PT Fintech, faaliyetlerini Po Tai Markets Ltd. aracılığıyla yürüttüğünü ve bu şirketin Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) tarafından lisanslandığını iddia

Stockla, faaliyetlerini GAMCO LTD adı altında yürüttüğünü ve Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan kontrollerde, aynı isimde bir şirketin

Questh X, resmi web sitesinde Questh X S.A. tarafından işletildiğini ve İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA) tarafından yetkilendirildiğini iddia

DixMarkets, resmi internet sitesinde herhangi bir açık düzenleyici bilgi sunmamaktadır. Şirketin yalnızca “DixMarkets LTD” adıyla ABD’de kayıtlı olduğunu iddia etmesi

Start Capital, kendisini uluslararası alanda tanınmış bir kuruluş olarak tanıtsa da, yaptığı bu iddiayı destekleyecek herhangi bir düzenleyici belge veya

Atlas Finance, resmi web sitesinde kendisini güvenilir bir yatırım şirketi olarak tanıtsa da, yapılan incelemelerde herhangi bir geçerli düzenleyici bilgiye

Sturdy FX, resmi internet sitesinde ABD merkezli olduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, platformun National Futures Association (NFA) kayıtlarında

Ester Holdings, resmi web sitesinde kayıtlı adresinin Saint Lucia’da olduğunu belirtmektedir. Ancak bilindiği üzere, Saint Lucia International Finance Corporation yalnızca

QuantumFX, web sitesinde Saint Lucia International Financial Centre (IFC) tarafından kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan incelemede, kamuya açık IFC kayıtlarında

WhalesHub, yatırımcılara hizmet sunduğunu iddia etmesine rağmen, web sitesinde herhangi bir lisans veya düzenleyici bilgi paylaşmamaktadır. Bu durum, platformun yasal

Probot24, web sitesinde Birleşik Krallık merkezli bir şirket olduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan resmi araştırmalarda, platforma ilişkin herhangi bir kayıt

Kant Finance, kendisini güvenilir bir finansal hizmet sağlayıcısı olarak tanıtmasına rağmen bu iddiaları destekleyecek herhangi bir düzenleyici bilgi, lisans belgesi

LunarCapital, web sitesinde Marshall Adaları’nda kayıtlı olduğunu ve faaliyetlerini Avrupa merkezli yürüttüğünü iddia etmektedir. Ancak bilindiği üzere, Marshall Islands International

Horizon Gold, faaliyetlerini ALPHA INTERNATIONAL MARKETS LTD aracılığıyla yürüttüğünü ve Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) tarafından denetlendiğini iddia

Lucrado, web sitesinde Marshall Adaları merkezli bir şirket olduğunu iddia etmektedir. Ancak bilinmektedir ki Marshall Islands International Registries, Inc. (IRI),

ExpertMegaOption, web sitesinde Birleşik Krallık Finansal Denetim Kurumu (FCA) tarafından kayıtlı ve denetlenen bir kuruluş olduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan

Dosouent, web sitesinde kendisini Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Birleşik Krallık

Altragate, web sitesinde farklı ülkelerde yetkilendirilmiş ve düzenlenmiş bir finansal hizmet sağlayıcısı olduğunu iddia etse de yapılan araştırmalar bu iddiaların

Invest Markets, web sitesinde Belize Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından verilen bir lisans numarası göstermektedir. Ancak yapılan resmi sorgulamalarda, bu

Troy Market, kendisini Saint Vincent and the Grenadines Finansal Hizmetler Otoritesi (SVG FSA) ve Saint Lucia Uluslararası Finans Merkezi (IFC)

Deltin Altrox Capital, kendisini ABD merkezli bir şirket olarak tanıtmakta ve İngiltere’deki en büyük 50 finansal hizmet kuruluşundan biri olduğunu

Hugo’s Way, internet sitesinde faaliyetlerini Kıbrıs’ta yürüttüğünü iddia etmektedir. Ancak yapılan detaylı incelemelerde, platforma ait herhangi bir kayıt veya lisans

HeroFX, kendisini güvenilir bir yatırım platformu olarak tanıtmasına rağmen bu iddiaları destekleyecek hiçbir düzenleyici bilgi veya resmî lisans belgesi sunmamaktadır.

FX Choice, resmi internet sitesinde Belize Finansal Hizmetler Komisyonu (Belize FSC) tarafından düzenlendiğini iddia etmektedir. Ancak yapılan detaylı incelemeler, bu

Trade Duac, yatırımcılara güven veren bir şirket olduğunu iddia etse de bu iddiaları destekleyecek hiçbir somut bilgi sunmamaktadır. Platformun web

CMV Capitals, web sitesinde kendisini Anguilla merkezli bir şirket olarak tanıtmaktadır. Ancak bilindiği üzere, Anguilla’daki düzenleyici otoritelerin forex işlemleri veya

MTL, kendisini Mosanes Technologies Limited olarak tanıtmakta ve FINTRAC ile FinCEN kayıtlarını referans göstermektedir. Ancak bu kurumların hiçbirinin forex aracı

Aifeex adlı platform, kısa sürede yüksek getiri vaat eden agresif tanıtım kampanyalarıyla dikkat çekmiş olsa da yapılan incelemeler, bunun bir

Financika Trade, kendisini güvenilir bir aracı kurum olarak tanıtsa da bu iddiaları destekleyecek hiçbir somut kanıt sunmamaktadır. Platformun web sitesinde

Maxwell Global Trading, yatırımcılara güven vermek amacıyla çeşitli yasal mercilerle bağlantılı olduğunu iddia etse de yapılan kapsamlı kontroller bu iddiaların

Viciation, yatırımcılara güven vermek amacıyla düzenleyici kurum adlarını kullanmasına rağmen, yapılan incelemeler platformun herhangi bir saygın finans otoritesi tarafından denetlenmediğini

CLEANO, güvenilir olduğunu iddia etmesine rağmen, finansal hizmetler alanında herhangi bir geçerli düzenleyici lisansa sahip değildir. Platform, yatırımcıların güvenini kazanmak

GOLDCIRCLE ya da resmi adıyla GOLDCIRCLE TECH, finansal piyasada faaliyet gösterdiğini iddia etmesine rağmen, herhangi bir düzenleyici kurum tarafından yetkilendirildiğine

Sandai Investment, merkezinin Kamboçya’da bulunduğunu ve Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) tarafından lisanslandığını iddia etmektedir. Yapılan incelemelerde şirketin

VanguardTrade, yatırımcılara güven vermek amacıyla Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA) tarafından düzenlendiğini ve ABD Finansal Suçlarıyla Mücadele Ağı (FinCEN)

VantoFX, faaliyetlerini Vortex LLC adlı şirket üzerinden yürüttüğünü ve bu şirketin Saint Vincent ve Grenadinler Finansal Hizmetler Otoritesi (SVG FSA)

XPO Markets, yatırımcılara güven vermek amacıyla Xeno Portfolio LTD adlı şirketin ticari adıyla faaliyet gösterdiğini ve bu şirketin MWALI International

Brighten Markets, yatırımcılara güven vermek için dünyanın önde gelen finansal düzenleyici kurumlarından lisanslı olduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan kapsamlı incelemeler,

OFinancial Markets (OMNI Markets LLC), yatırımcılara güven vermek amacıyla Antigua’da kayıtlı olduğunu iddia etmekte, ancak yapılan araştırmalar bu iddianın yatırımcı

Orcara Gold Exclusive, yatırımcılara güven vermek amacıyla çeşitli ülkelerde yasal statüye sahip olduğunu iddia etse de yapılan incelemeler, bu iddiaların

Finovative-AI, kendisini bir döviz (forex) yatırım platformu olarak tanıtmakta ancak ciddi güvenlik ve güvenilirlik sorunları barındırmaktadır. Platform, yatırımcılar için en

UNforex, web sitesinde herhangi bir lisans bilgisi paylaşmamakta ve yalnızca “Avustralya’da kayıtlı finansal hizmet sağlayıcısı” olduğunu iddia etmektedir. Yapılan araştırmalarda,

Asia Future Trading (AFT), merkezi Avustralya’da bulunan ve ASIC (Australian Securities & Investments Commission) tarafından düzenlendiğini iddia eden bir platform

Clayton Markets, yatırımcılara güven vermek amacıyla Clayton Markets Ltd. adıyla faaliyet gösterdiğini ve Saint Lucia Uluslararası Finans Merkezi (IFC) kayıtlarında

Clone EBC Financial Group, yatırımcılara güven vermek amacıyla kendisini tanınmış ve yasal olarak lisanslı bir finansal hizmet sağlayıcısı olan EBC

Clone Anzo Capital, yatırımcılara güven vermek amacıyla kendisini tanınmış bir aracı kurum olan Anzo Capital gibi göstermektedir. Yapılan incelemelerde, platformun

Foti Markets, merkezinin Komorlar Birliği’nde bulunduğunu ve Foti Capital Ltd. adıyla faaliyet gösterdiğini iddia etmektedir. Ayrıca şirketin Union of Comoros

OakAssetYeild, web sitesinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli olduğunu iddia etmektedir. Ancak yapılan detaylı kontrollerde, ABD’de forex ve türev işlemleri alanında

Forex Blend, yatırımcılara güven vermek için herhangi bir lisans bilgisi, düzenleyici kurum denetimi veya resmî onay belgesi sunmamaktadır. Platformun web

Amazon Trade’in web sitesinde yapılan incelemelerde, herhangi bir lisans bilgisi, düzenleyici kurum denetimi veya resmi yetkilendirme açıklamasına rastlanmamıştır. Ayrıca, şirketin

Greede, yatırımcılara güven vermek amacıyla Marshall Adaları’nda kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan kontrollerde, şirketin gerçekten de Marshall Islands IRI kayıtlarında

Mishov Markets, yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Yapılan kontrollerde şirketin Saint Lucia Uluslararası Finans Merkezi

Mtxotu, 2019’dan bu yana faaliyet gösterdiğini ve Mauritius FSC, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) ile Seyşeller FSA gibi

Fortuno Markets, yatırımcılara güven aşılamak amacıyla Saint Lucia ve Birleşik Krallık gibi farklı yargı bölgelerinde kayıtlı olduğunu iddia etmektedir. Ancak

Zipphy, yatırımcılara güven vermek amacıyla hem Birleşik Krallık hem de Avustralya gibi saygın finansal otoritelerden lisanslı olduğunu iddia etmektedir. Ancak

Uinvex, faaliyetlerini Uinvex Limited adlı şirket üzerinden yürüttüğünü ve bu şirketin Saint Vincent ve Grenadinler Finansal Hizmetler Otoritesi (SVG FSA)

NTW Markets, web sitesinde herhangi bir düzenleyici bilgi paylaşmamakta ve yalnızca Saint Lucia’da kayıtlı olduğunu, ayrıca Hindistan’da bir fiziksel adresinin

NovachainPro, yatırımcılara güven vermek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki saygın finansal otoritelerden — BAE Menkul Kıymetler ve Emtialar Otoritesi (SCA),

Morpher, web sitesinde Avusturya, Viyana merkezli olarak kurulduğunu ve faaliyet gösterdiğini iddia etmektedir. Ancak bu iddialara rağmen platform, herhangi bir