Son dönemde çeşitli yatırım platformları üzerinden yürütülen şüpheli işlemlerle ilgili artan bildirimler dikkat çekmektedir. Antzy adlı uygulama da bu tür durumlarla anılan platformlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Kullanıcılara başlangıçta küçük miktarlarda kazanç sağlama ve para çekme imkânı sunularak güven kazanmaları sağlanmakta ardından yatırım miktarlarını artırmaları teşvik edilmektedir.

Özellikle vergi, güvenlik ücreti, blokzincirde sıkışan para gibi gerekçelerle sürekli ek ödemeler talep edilmesi yaygın bir yöntemdir. Bu tür platformlarda kullanıcının hesabına bilinmeyen kaynaklardan para aktarıldığı iddiası ile uluslararası mali suçlarla ilişkilendirilme tehdidi gibi baskı yöntemleri kullanılabilmektedir. Ancak çoğu durumda bu bakiyeler gerçek olmayıp yalnızca platform içindeki sahte rakamlardan ibarettir.

Bu gibi durumlarda mağduriyet yaşayan bireylerin sadece maddi kayıpları değil kişisel verilerinin de kötüye kullanılma riski bulunmaktadır. Çalınan kimlik bilgileriyle adlarına banka hesapları açılabilir, yasa dışı işlemlerde kullanılabilir veya başka finansal risklerle karşı karşıya kalabilirler.

Bu tür şüpheli işlemlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatmak mümkündür. Profesyonel destek almak ve özellikle siber güvenlik ve blokzincir konusunda uzman hukuk ekiplerinden yardım almak sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir. Bu tür vakalarda bireysel olarak da hukuki başvuru yapılabilmekte olup mağduriyetlerin giderilmesi için yasal yolların takip edilmesi önemlidir.

Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN