Alphaquant adıyla tanıtılan bazı platformlar hakkında yapılan başvurular, sosyal medya üzerinden yürütülen organize bir yanıltma yöntemine işaret etmektedir. Süreç genellikle ücretsiz yatırım eğitimi veya danışmanlık sunulduğu iddiasıyla başlamakta, yatırımcılar daha sonra mesajlaşma uygulamaları üzerinden oluşturulan gruplara yönlendirilmektedir.
Bu gruplarda profesör veya asistan unvanı kullanan kişiler tarafından yatırım stratejileri paylaşıldığı belirtilmekte ve yatırımcıların belirli bir uygulama veya platform üzerinden işlem yapmaları istenmektedir. Kullanıcılara gönderilen yazılımlar aracılığıyla sahte işlem ekranları oluşturulmakta ve yatırım hesabında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri gösterilmektedir. Böylece yatırımcının sisteme olan güveni artırılmaktadır.
Başlangıç aşamasında küçük tutarlı çekim işlemlerine izin verilerek sistemin güvenilir olduğu izlenimi oluşturulmaktadır. Ancak bakiyenin büyüdüğü aşamada para çekme talepleri çeşitli gerekçelerle engellenmektedir. Vergi, işlem onayı veya benzeri açıklamalarla ek ödeme talep edilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir.
Tahsilatların yatırım faaliyetiyle ilgisi bulunmayan kişi veya şirket hesaplarına yönlendirilmesi dikkat çekmektedir. Bu yöntemle para transferleri farklı açıklamalar altında gerçekleştirilmektedir. Süreç ilerledikçe yatırımcıdan yeni ödemeler talep edilmekte ve talepler karşılanmadığında iletişim kesilmektedir.
Sosyal medya üzerinden kurulan yatırım grupları, indirime dayalı hisse fırsatları ve yüksek kazanç vaadi içeren yönlendirmeler ciddi risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
