Al Capital adıyla faaliyet gösteren yapılanma, kendisini yapay zeka temelli yatırım firması olarak tanıtarak yatırımcılara teknolojik ve güvenilir bir sistem sunduğu izlenimi oluşturmaktadır. Dijital platform üzerinden yürütülen bu modelde, profesyonel bir global şirket görünümü verilmekte ancak süreç şeffaflıktan uzak ilerlemektedir.
Tanıtımlarda gelişmiş algoritma, otomatik işlem robotu ve yüksek başarı oranı gibi ifadeler kullanılmakta, yatırım kararlarının tamamen teknoloji destekli olduğu belirtilmektedir. Platform panelinde gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturularak yatırımcının sisteme güven duyması sağlanmaktadır. Bu aşamada yatırımın sorunsuz şekilde büyüdüğü algısı oluşturulmaktadır.
Para çekme talebinde bulunulduğunda ise çeşitli gerekçeler ileri sürülmektedir. Vergi, komisyon veya işlem onayı gibi açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir. Süreç uzatılarak yatırımcının yeni transferler yapması sağlanmaya çalışılmaktadır.
İletişimin büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve çağrı merkezleri üzerinden yürütülmesi, fiziksel ve denetlenebilir bir kurumsal yapının bulunmadığı yönünde risk oluşturmaktadır. Uluslararası adres beyanları ve yabancı dilde hazırlanmış internet sitesi görünümü, güven algısı oluşturma amacı taşımaktadır.
Yapay zeka ve otomatik işlem vaadiyle faaliyet gösteren benzer platformlara karşı temkinli olunması gerekmektedir. Gerçeği yansıtmayan kazanç tabloları ve para çekme aşamasında ortaya çıkan ek talepler ciddi risk göstergesidir. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
