Platform hakkında yapılan başvurular, kendilerini yatırım danışmanı veya Türkiye temsilcisi olarak tanıtan bazı kişilerin yatırımcıları çeşitli işlem uygulamaları üzerinden yönlendirdiğini göstermektedir. Contrade Markets adıyla faaliyet gösteren bu yapının, yurt dışı merkezli bir finans kuruluşu izlenimi oluşturarak yatırımcı güvenini kazanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu arada size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve benzeri vakalarda sizler gibi daha çok kişiye ulaşmamız amacıyla kriptohukukcu’ya ait internet sitemiz ve sosyal medya kanallarımızı takip etmenizi rica ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim..

Yapılan incelemelerde, yatırımcılarla iletişimin farklı isimler ve unvanlarla sürdürüldüğü, sürecin birden fazla kişi tarafından organize şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Platformun sunduğu işlem ekranlarının bağımsız doğrulamaya kapalı olduğu ve bu sayede yatırımcıya gerçekte var olmayan kazançların gösterildiği yönünde bulgular bulunmaktadır.

Süreç genellikle küçük tutarlı işlemlerle başlatılmakta ve kısa sürede olumlu sonuçlar gösterilerek güven oluşturulmaktadır. Devamında yatırımcılar daha yüksek tutarlı işlemlere yönlendirilmekte, para çekme aşamasında ise çeşitli gerekçeler ileri sürülerek ek ödeme talepleri gündeme gelmektedir. Bu talepler karşılandığında dahi çekim işlemlerinin gerçekleştirilmediği ve sürecin uzatıldığı yönünde bildirimler mevcuttur.

Bu tür yapılanmaların farklı ülkeler ve iletişim kanalları üzerinden kimlik belirsizliği oluşturduğu ve organize şekilde hareket ettiği değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda tüm işlem kayıtlarının, yazışmaların ve ödeme belgelerinin saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.