Platform hakkında yapılan başvurular, kendilerini yatırım danışmanı veya Türkiye temsilcisi olarak tanıtan bazı kişilerin yatırımcıları çeşitli işlem uygulamaları üzerinden yönlendirdiğini göstermektedir. Excel Yatırım adıyla faaliyet gösteren bu yapının, farklı bir faaliyet alanı altında görünmesine rağmen yatırım işlemleri sunduğu izlenimi oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Bu arada size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve benzeri vakalarda sizler gibi daha çok kişiye ulaşmamız amacıyla kriptohukukcu’ya ait internet sitemiz ve sosyal medya kanallarımızı takip etmenizi rica ediyoruz.Şimdi kaldığımız yerden devam edelim..

Yapılan değerlendirmelerde, yatırımcılarla iletişimin farklı isimler ve unvanlarla kurulduğu ve sürecin organize bir yapı içerisinde yürütüldüğü görülmektedir. Bu süreçte yatırımcılara güven veren bir yapı oluşturulmakta, sistemli şekilde yönlendirmeler yapılarak yatırım kararları etkilenmektedir.

Süreç genellikle başlangıçta olumlu işlem sonuçları gösterilmesiyle ilerlemekte, devamında yatırımcılar daha yüksek tutarlı işlemlere yönlendirilmektedir. İşlem sürecinde yönlendirmeler sonucu hesap bakiyesinin kademeli şekilde azaldığı, devamında ise para çekme taleplerinde çeşitli gerekçeler ileri sürülerek ek ödeme taleplerinin gündeme geldiği yönünde bildirimler bulunmaktadır. Bu taleplerin karşılanmasına rağmen çekim işlemlerinin gerçekleştirilmediği ve iletişimin kesildiği durumlar da ifade edilmektedir.

Bu tür yapılanmaların farklı faaliyet alanları arkasına gizlenerek yatırım hizmeti sunuyormuş izlenimi oluşturduğu ve organize şekilde hareket ettiği değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda tüm işlem kayıtlarının, yazışmaların ve ödeme belgelerinin saklanması ve sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi önem taşımaktadır.