Platform hakkında yapılan başvurular, kendilerini yatırım danışmanı veya Türkiye temsilcisi olarak tanıtan bazı kişilerin yatırımcıları çeşitli işlem uygulamaları üzerinden yönlendirdiğini göstermektedir. December Trade adıyla faaliyet gösteren bu yapının, doğrulanabilir kurumsal kimlik sunmaksızın yatırımcılarla iletişim kurduğu anlaşılmaktadır.

Bu arada size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve benzeri vakalarda sizler gibi daha çok kişiye ulaşmamız amacıyla kriptohukukcu’ya ait internet sitemiz ve sosyal medya kanallarımızı takip etmenizi rica ediyoruz.Şimdi kaldığımız yerden devam edelim..

Yapılan incelemelerde, yatırımcılarla iletişimin çoğunlukla telefon ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulduğu, bu süreçte farklı isimler ve unvanlarla hareket eden kişilerin yer aldığı görülmektedir. Platforma ait doğrulanabilir bir adres, resmi kayıt ya da kurumsal altyapı sunulmaması, yapının kimlik belirsizliği üzerine kurulu olduğunu göstermektedir.

Süreç genellikle yatırım fırsatı sunulması ve kısa sürede olumlu sonuçlar gösterilmesiyle başlamakta, devamında yatırımcılar daha yüksek tutarlı işlemlere yönlendirilmektedir. Para çekme aşamasında ise çeşitli gerekçeler ileri sürülerek ek ödeme taleplerinin gündeme geldiği veya taleplerin yanıtsız bırakıldığı yönünde bildirimler bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise iletişim tamamen kesilmekte ve yatırımcı muhatap bulamamaktadır.

Bu tür yapılanmaların anonim yapılar üzerinden faaliyet göstererek izlerini gizlemeye çalıştığı ve organize şekilde hareket ettiği değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda tüm işlem kayıtlarının, yazışmaların ve ödeme belgelerinin saklanması ve sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi önem taşımaktadır.