Platform hakkında yapılan başvurular, kendilerini yatırım danışmanı veya Türkiye temsilcisi olarak tanıtan bazı kişilerin yatırımcıları çeşitli işlem uygulamaları üzerinden yönlendirdiğini göstermektedir. Fonex Trade adıyla faaliyet gösteren bu yapının, lisanslı bir kurum izlenimi oluşturmak amacıyla yanıltıcı bilgiler kullandığı anlaşılmaktadır.

Bu arada size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve benzeri vakalarda sizler gibi daha çok kişiye ulaşmamız amacıyla kriptohukukcu’ya ait internet sitemiz ve sosyal medya kanallarımızı takip etmenizi rica ediyoruz.Şimdi kaldığımız yerden devam edelim..

Yapılan incelemelerde, platformun yatırımcılara ulaşmak için sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarını aktif şekilde kullandığı, bu süreçte farklı isimler ve unvanlarla hareket eden kişilerin devreye girdiği görülmektedir. Kurumsal yapısına ve yetkilendirme durumuna ilişkin sunulan bilgilerin doğrulanabilir olmaması, güvenilirlik açısından ciddi riskler barındırmaktadır.

Süreçte özellikle lisanslı bir kuruma ait bilgilerin kopyalanarak kullanıldığı ve bu şekilde yatırımcı nezdinde güven oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. Başlangıç aşamasında olumlu işlem sonuçları gösterilerek yatırımcıların sisteme dâhil edildiği, devamında ise daha yüksek tutarlı işlemlere yönlendirme yapıldığı yönünde bulgular mevcuttur. Para çekme talebi ile karşılaşıldığında çeşitli gerekçeler ileri sürülerek işlemlerin geciktirildiği, bazı durumlarda ise platforma erişimin tamamen kesildiği ifade edilmektedir.

Bu tür yapılanmaların belirli bir süre faaliyet gösterdikten sonra aniden erişilemez hale gelmesi, yatırımcıların fonlarına ulaşamamasına neden olan yaygın bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda tüm işlem kayıtlarının, yazışmaların ve ödeme belgelerinin saklanması ve sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi önem taşımaktadır.