Cosmos Broker adıyla faaliyet gösteren ve geçmişte Cosmos Capital ismini kullanan yapı hakkında yapılan değerlendirmeler, yatırımcıları hedef alan organize bir aldatma modelini ortaya koymaktadır. Sistem, profesyonel finans yönetimi sunulduğu iddiasıyla güven oluşturmakta ve süreci aşamalı şekilde ilerletmektedir.
İlk temas genellikle yatırım danışmanı veya portföy yöneticisi unvanı kullanan kişiler aracılığıyla kurulmaktadır. Yatırımcılara uzman ekip tarafından yönetilen güvenli bir platform sunulduğu belirtilmekte, dijital işlem ekranlarında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri paylaşılmaktadır. Bu yöntemle güven duygusu pekiştirilmektedir.
Tahsilat sürecinde ödemelerin doğrudan yatırım şirketi adına değil, farklı alanlarda faaliyet gösterdiği izlenimi verilen şirketler üzerinden talep edilmesi dikkat çekmektedir. Bu uygulama, para transferlerinin hizmet bedeli görünümünde gösterilmesine ve sürecin karmaşıklaştırılmasına yol açmaktadır.
Belirli bir aşamada sözde risk yönetimi gerekçesiyle işlemlerin tehlikeye girdiği ileri sürülmekte ve hesabın korunabilmesi için ek teminat yatırılması gerektiği ifade edilmektedir. Hesap yönetiminin farklı isimler ve unvanlarla tanıtılan kişilere devredildiği belirtilerek yatırımcı üzerinde baskı kurulmaktadır.
Ek ödeme yapılmadığında hesabın askıya alınacağı yönünde beyanlarda bulunulmakta ve yatırımcı hatalı işlem yapmakla suçlanmaktadır. Bu süreç, sistematik bir hile ve yanıltma mekanizmasının parçası olarak değerlendirilmektedir.
Benzer yapılara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
