Oversea Capital Markets adıyla faaliyet gösteren yapı, kripto ve forex işlemleri sunduğu iddiasıyla yatırımcıları dijital platformlar üzerinden sisteme dahil etmektedir. Süreçte yaygın olarak MetaTrader arayüzü kullanılmakta ve profesyonel bir aracı kurum görüntüsü verilmektedir. Ancak aktarılan bilgiler, bu yapının organize bir yanıltma modeli uyguladığını göstermektedir.
Yatırımcılara ilk aşamada kârlı işlemler gösterilerek güven oluşturulmakta, platform ekranında bakiyenin düzenli şekilde arttığı izlenimi verilmektedir. Bu kazanç tablolarının gerçeği yansıtmadığı ve manuel müdahalelerle oluşturulduğu yönünde ciddi bulgular bulunmaktadır. Amaç, yatırımcının sisteme daha fazla fon aktarmasını sağlamaktır.
Tahsilat sürecinde ödemelerin doğrudan finans faaliyeti yürüttüğü belirtilen kurum adına değil, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket hesaplarına yönlendirilmesi dikkat çekmektedir. Bu yöntemle para transferleri hizmet alımı görünümünde gösterilmekte ve sürecin takibi zorlaştırılmaktadır.
Belirli bir sürenin ardından para çekme talebinde bulunulduğunda hesap erişiminin kısıtlandığı, işlem geçmişinin silindiği veya platform bağlantısının kesildiği görülmektedir. İletişim çoğunlukla mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülmekte ve talep aşamasında yatırımcıların engellendiği bildirilmektedir.
Kripto ve forex alanında faaliyet gösterdiğini iddia eden benzer yapılarda, platform erişiminin tek taraflı kontrol edilmesi ve finans dışı hesaplara yönlendirme yapılması ciddi risk göstergesidir. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
