Finova Markets adıyla tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Süreçte yatırımcılara forex işlemleri ve finansal yatırım fırsatları sunulduğu belirtilerek sisteme dâhil edilmeleri amaçlanmaktadır.
İlk aşamada yatırımcılara uzman analizler ve piyasa yorumları paylaşıldığı belirtilmekte, belirli işlemler üzerinden yüksek kazanç elde edildiği izlenimi verilmektedir. Mesajlaşma gruplarında paylaşılan işlem sonuçları ve başarı hikâyeleri yatırımın hızlı şekilde büyüdüğü algısını oluşturmakta ve yatırımcıların sisteme güven duymasını sağlamaktadır.
Yatırım sürecinde yatırımcıların belirli internet siteleri veya dijital işlem panelleri üzerinden hesap oluşturmaları istenmektedir. Bu panellerde görülen işlem verilerinin gerçek piyasa işlemlerini yansıtmadığı ve sistemin tek taraflı kontrol edildiği yönünde çeşitli bildirimler bulunmaktadır. Platform üzerinde görülen kazanç tabloları yatırımcıyı yeni para transferleri yapmaya yönlendirmektedir.
Bazı durumlarda kullanılan internet adreslerinin kısa süre içinde değiştirildiği ve platformun farklı site isimleri üzerinden faaliyetini sürdürdüğü bildirilmektedir. Bu yöntemle sistemin izinin kaybettirilmesi ve kullanıcıların aynı yapı tarafından farklı isimlerle tekrar hedef alınması mümkün hale gelmektedir.
Forex ve kripto yatırımı sunduğunu iddia eden platformlarda sosyal medya grupları üzerinden yapılan yönlendirmeler, sanal kazanç görüntüleri ve sürekli değişen internet adresleri önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
