Neom Invest adıyla tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, yatırımcılara forex işlemleri sunulduğu iddiasıyla yürütülen organize bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Süreçte yatırım danışmanı veya finans uzmanı olarak tanıtılan kişiler aracılığıyla yatırım fırsatları sunulduğu belirtilmektedir.
İlk aşamada yatırımcıya platform üzerinden kazanç elde edildiği izlenimi veren işlem sonuçları gösterilmekte ve sistemin güvenilir şekilde çalıştığı algısı oluşturulmaktadır. Platform ekranlarında görülen grafikler ve bakiye artışları yatırımın hızla büyüdüğü görüntüsü oluşturarak yatırımcıların yeni transferler yapmasını teşvik etmektedir.
Yatırım sürecinde para transferlerinin platform adına değil, farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği izlenimi verilen şirket hesaplarına yönlendirildiği bildirilmektedir. Bu yöntemle para hareketlerinin yatırım faaliyeti dışında bir işlem gibi gösterilmesi sağlanmaktadır.
Bazı durumlarda yatırım sürecinin başında belirli işlemlerin iade edilmesi veya düzeltildiği belirtilerek güven ortamı oluşturulmaya çalışıldığı da bildirilmektedir. Bu yaklaşım, yatırımcının platforma olan güvenini artırmayı hedefleyen bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.
Belirli bir aşamadan sonra platform erişiminin kısıtlandığı, para çekme taleplerinin karşılanmadığı ve iletişim kanallarına ulaşılamadığı yönünde bildirimler bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların muhatap bulamamasıyla sonuçlanmaktadır.
Forex ve kripto yatırımı sunduğunu iddia eden benzer platformlarda farklı şirket hesaplarına yönlendirme yapılması ve para çekme taleplerinin karşılanmaması önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
