Bittroy adıyla tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, yatırımcılara forex işlemleri sunulduğu iddiasıyla yürütülen yanıltıcı bir sisteme işaret etmektedir. Süreçte yatırım danışmanı veya hesap yöneticisi olarak tanıtılan kişiler tarafından yatırım fırsatı sunulduğu belirtilmekte ve yatırımcıların platform üzerinden işlem yapmaları teşvik edilmektedir.
İlk aşamada yatırımcıya kazanç elde edildiği izlenimi veren işlem sonuçları gösterilmekte ve sistemin düzenli şekilde çalıştığı algısı oluşturulmaktadır. Bu yöntemle yatırımcının platforma güven duyması sağlanmakta ve yeni para transferleri yapılması teşvik edilmektedir. Platform üzerinde görülen işlem verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde çeşitli bildirimler bulunmaktadır.
Yatırımcı kazancını çekmek istediğinde ise farklı gerekçeler ileri sürülmektedir. Vergi, işlem masrafı veya benzeri açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir. Bu süreçte yatırımcıdan tekrar tekrar yeni transferler talep edildiği bildirilmektedir.
Bazı durumlarda tahsilatların yatırım faaliyetiyle ilgisi bulunmayan şirket hesaplarına yönlendirildiği görülmektedir. Bu yöntem, para hareketlerinin farklı işlemler altında gösterilmesine ve sürecin takibinin zorlaştırılmasına neden olmaktadır.
Forex işlemleri sunduğunu iddia eden benzer platformlarda para çekme aşamasında ortaya çıkan ek ödeme talepleri ve farklı hesaplara yönlendirme yapılması önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
