ES Menkul Değerler adı kullanılarak tanıtılan platform hakkında yapılan başvurular, kurumsal bir yatırım kuruluşunun ismi kullanılarak yürütülen organize bir yanıltma modeline işaret etmektedir. Bu süreçte gerçek bir finans kurumunun adı ve itibarı kullanılarak yatırımcılarda güven duygusu oluşturulmaya çalışılmaktadır.
İletişim çoğunlukla sosyal medya, Telegram ve WhatsApp gibi kapalı mesajlaşma kanalları üzerinden yürütülmektedir. Bu gruplarda kendilerini finans uzmanı, yatırım eğitmeni veya piyasa yorumcusu olarak tanıtan kişiler tarafından yatırım sinyalleri paylaşılmakta ve yatırımcılara belirli işlemler önerilmektedir. Paylaşılan içeriklerde altın, gümüş veya benzeri piyasa araçlarında yüksek kazanç elde edildiği yönünde gerçeği yansıtmayan örnekler sunulabilmektedir.
Yatırım sürecinde platform üzerinde kazanç oluştuğu izlenimi verildikten sonra para çekme aşamasında çeşitli gerekçeler ileri sürülmektedir. Vergi, işlem ücreti veya benzeri açıklamalarla ek ödeme talepleri gündeme getirilmekte ve bu ödemeler yapılmadan bakiyenin aktarılmayacağı ifade edilmektedir. Bu yöntemle yatırımcıdan yeni para transferleri talep edilmektedir.
Bazı durumlarda yatırım işlemlerinin güvenli olduğu ve resmi kurumlarla bağlantı bulunduğu yönünde ifadeler kullanılarak güven algısı güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu tür açıklamaların doğrulanabilir bir yatırım faaliyetine dayanmadığı yönünde çok sayıda bildirim bulunmaktadır.
Kurumsal kurum isimlerinin kullanıldığı yatırım tekliflerinde mesajlaşma grupları üzerinden yapılan yönlendirmeler ve para çekme aşamasında ortaya çıkan ek ödeme talepleri önemli risk göstergeleri arasında yer almaktadır. Şüpheli durumlarda gecikmeden hukuki değerlendirme yapılması önem taşımaktadır.
