Ben dolandırılmam demeyin!
Global Domain Group LLC adı altında yürütülen yapı, WhatsApp grupları üzerinden kapalı bir çevre oluşturarak yatırımcıda güven ve acelecilik duygusu üretmeye dayalı bir yanıltma kurgusu sergilemektedir. Süreç çoğu vakada, kişinin reklam, yönlendirme veya davet bağlantılarıyla bir gruba alınmasıyla başlamakta; grup içinde kendisini analiz uzmanı ya da danışman gibi tanıtan kişiler düzenli piyasa yorumları paylaşarak otorite algısı kurmaktadır. Aynı ortamda yer alan ve şebeke tarafından yönetildiği izlenimi veren hesapların, yüksek kâr dekontları ve başarı hikâyeleri paylaşması sosyal kanıt baskısını artırmakta, fırsatı kaçırma korkusunu tetiklemektedir.
Fon aktarımı aşamasında yatırımcıya özel panel, özel hisse, ayrıcalıklı sinyal gibi vaatlerle “kontrollü kazanç” izlenimi verilmektedir. Ancak mağdur beyanlarında öne çıkan kritik işaret, paranın kurumsal unvanla uyumlu bir hesap yerine şahıs ya da alakasız ticari unvanlara ait paravan hesaplara yönlendirilmesidir. Bu yöntem, iz sürmeyi zorlaştıran ve muhataplığı belirsizleştiren klasik bir maskeleme davranışıdır. Panelde görünen kâr rakamları ise çoğu zaman gerçek piyasaya bağlı bir işlem ispatı sunmadan, yalnızca ekran üzerinde ikna amaçlı kullanılan bir illüzyon niteliği taşımaktadır.
Çekim talebi verildiğinde süreç tipik biçimde kilitlenmekte; stopaj, sigorta, dosya masrafı veya benzeri adlarla ek ödeme istenmektedir. Bu taleplerin ayırt edici özelliği, ödemenin kârdan otomatik mahsup edilmemesi ve yatırımcıdan ayrıca nakit gönderiminin talep edilmesidir. Ek ödeme yapılmasına rağmen iadenin gerçekleşmemesi, ardından WhatsApp üzerinden engelleme ve iletişimi kesme davranışı, varlığa erişimi kalıcı olarak engellemeye yönelik bir oyalama ve el koyma pratiği ile uyumludur.
Türkiye’de yatırım hizmeti sunan yapılarda yetkilendirme ve yerel muhataplık temel güvenlik unsurudur. Lisanssız ve muhatabı belirsiz bir yapı üzerinden fon aktarımı yapılması, yatırımcıyı hukuki koruma mekanizmalarının dışında bırakabilmektedir. Bu nedenle banka dekontları, IBAN bilgileri, WhatsApp yazışmaları, ekran görüntüleri ve varsa panel işlem kayıtlarının tamamı değiştirilmeden saklanmalı; zaman kaybetmeden bilişim ve blokzincir hukuku perspektifiyle teknik iz sürme ve hukuki değerlendirme yapılmalıdır.
