Ben dolandırılmam demeyin!
MT Markets adıyla faaliyet gösteren yapı hakkında iletilen mağdur beyanları, bu oluşumun yatırım hizmeti sunmaktan ziyade yatırımcıları ikinci kez aldatmaya yönelik organize bir sistem kurduğunu göstermektedir. Özellikle geçmişte farklı platformlarda işlem yapmış, pasif veya kapatılmış hesapları bulunan kişilere ulaşılarak, “eski hesabınızda bakiye var” söylemiyle güven sağlandığı aktarılmaktadır. Bu süreçte farklı isimler ve unvanlarla hareket eden kişiler, yatırımcıları yeniden para göndermeye ikna etmektedir.
Mağdur anlatımlarına göre MT Markets, ilk aşamada sembolik tutarlarda küçük bir çekime izin vererek sistemin çalıştığı algısını oluşturmaktadır. Ancak daha yüksek tutarlar talep edildiğinde süreç durmakta ve yatırımcıdan taşıma ücreti, dosya masrafı, şerh ücreti veya kur farkı gibi finansal piyasalarda yeri olmayan gerekçelerle sürekli yeni ödemeler istenmektedir. Bu taleplerin her biri ayrı bir engel olarak sunulmakta ve ödeme yapıldıkça yeni masraflar ortaya çıkmaktadır.
Para transferlerinin yatırım faaliyetiyle ilgisi olmayan paravan şirketler üzerinden istendiği, bu yöntemle yasal iz sürmenin zorlaştırıldığı belirtilmektedir. İlk aşamada iade edilen bir ödemenin dahi başka bir şirket adı kullanılarak tekrar talep edilmesi, sürecin bilinçli biçimde kurgulandığını göstermektedir. Yatırımcı ödeme yapmayı reddettiğinde veya parasını talep ettiğinde ise iletişim sertleşmekte, tehditkâr mesajlar devreye girmektedir.
Şikâyet oluşturulduğu durumlarda, kendisini firma yöneticisi olarak tanıtan kişilerin devreye girerek şikâyetin geri çekilmesini talep ettiği, aksi halde mağduriyetin büyütüleceği yönünde baskı kurduğu ifade edilmektedir. Resmi bir muhatap, doğrulanabilir bir ofis veya yasal temsilci bulunmaması da mağdurların ortak vurguladığı bir diğer unsurdur. Kullanılan iletişim kanallarının çoğunlukla yurt dışı WhatsApp numaralarıyla sınırlı kalması, şeffaflık eksikliğini artırmaktadır.
Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde MT Markets adıyla yürütülen faaliyetin yatırımcı güvenliği sunmadığı, aksine yanıltıcı vaatler, zincirleme ödeme talepleri ve tehdit yoluyla mağduriyet yaratan yüksek riskli bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür temaslarda herhangi bir ödeme yapılmaması ve sürecin derhal sonlandırılması, olası daha büyük kayıpların önüne geçmek açısından kritik önem taşımaktadır.
