Two Sigma Investment adı kullanılarak yürütülen bu yapı, küresel ölçekte faaliyet gösteren gerçek Two Sigma kurumuyla hiçbir bağlantısı olmayan organize bir dolandırıcılık şebekesidir. Yatırımcılar, TS Max ve benzeri isimlerle sunulan sahte mobil uygulamalar üzerinden yüksek kazanç, yapay zeka destekli işlem ve özel hisse erişimi gibi vaatlerle sisteme dâhil edilmektedir. Türkiye’de herhangi bir yasal statüsü, SPK lisansı veya resmi temsilciliği bulunmayan bu yapı, tamamen marka taklidi yoluyla güven oluşturmayı hedeflemektedir.
Mağdur beyanlarına göre sistemin ilk aşamasında yatırımcılara sorunsuz bir işlem ortamı sunulmakta, ekran üzerinde yüksek kârlar gösterilerek güven algısı oluşturulmaktadır. Ardından para çekme talebi verildiğinde süreç keskin biçimde değişmekte ve yatırımcıdan “orijinal hisse taahhüdü”, “finansal doğrulama”, “vergi”, “hizmet bedeli” gibi finansal sistemlerde karşılığı olmayan ek ödemeler talep edilmektedir. Bu taleplerin tamamı, yatırımcının parasını içeride kilitlemek ve yeni ödeme koparmak amacıyla sonradan üretilmektedir.
Şikâyetlerde öne çıkan bir diğer unsur, yapay zeka ve sahte haber manipülasyonudur. İnternet üzerinde yayınlanan içeriklerde sistemin küresel finans kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu, özel algoritmalar kullandığı ve devlet destekli olduğu algısı yaratılmaktadır. Bu içeriklerin tamamı yönlendirme ve ikna amacıyla üretilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır.
Ödeme süreçlerinde yatırımcılar, doğrudan yatırım faaliyetiyle ilgisi olmayan paravan şirket hesaplarına yönlendirilmekte, bu yöntemle para akışı gizlenmektedir. Para çekiminde ısrar eden veya ek ödeme yapmayı reddeden kullanıcıların hesaplarına erişimi kesilmekte, uygulama ve iletişim kanalları devre dışı bırakılmaktadır. Bu aşamadan sonra yatırımcılar muhatap bulamamaktadır.
Sistem içerisinde farklı isimler ve unvanlarla hareket eden kişiler aracılığıyla yatırımcılara kredi tanımlandığı, bu kredilerin ödenmemesi halinde anaparanın yanacağı yönünde tehditler iletildiği de bildirilmektedir. Bu yöntem, tamamen psikolojik baskı kurmaya ve mağduru daha fazla ödeme yapmaya zorlamaya yöneliktir.
Two Sigma adıyla yürütülen bu yapı, klasik zincirleme ödeme ve marka taklidi dolandırıcılığının güncel bir örneğidir. Gerçek Two Sigma kurumu bireysel yatırımcılarla bu şekilde iletişim kurmaz, mobil uygulama üzerinden hisse satışı yapmaz ve para çekimi için harici ödeme talep etmez. Bu tür vaatlerle karşılaşıldığında kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.
