Ben dolandırılmam demeyin!
Kendilerini “Volume Investment” ve “Moya Markets” olarak tanıtan, dönemsel olarak da “DS Finans ile birleşme” iddiasını kullanan bu yapı, MetaTrader 5 platformu üzerinden faaliyet gösterdiğini öne sürerek yatırımcıları mağdur eden organize bir yapılanmadır. Farklı isimler ve unvanlarla kendilerini uzman veya hoca olarak tanıtan kişiler aracılığıyla yatırımcılara sistematik biçimde zarar ettirecek işlemler açtırılmakta, sisteme giriş aşamasında ise “şartsız çekilebilir para” vaadiyle güven oluşturulmaktadır. Bu vaadin ardından anaparalar “operasyon hatası”, “teminat yetersizliği” veya “hesap taşıma süreci” gibi gerekçelerle fiilen bloke edilmekte ve yatırımcıların varlıkları kontrol dışına çıkarılmaktadır.
Bu yapılanmanın en sık başvurduğu yöntemlerden biri, sözde birleşme ve yapı değişikliği anlatılarıdır. Volume Investment ismiyle faaliyet yürüten platform hakkında şikâyetler arttığında siteye erişim kesilmekte, telefonlar kapatılmakta ve kısa süre içinde aynı kişiler bu kez Moya Markets veya DS Finans adıyla yeniden ortaya çıkmaktadır. Yatırımcıya, önceki platformun kapandığı ve yeni bir yapı altında hesapların taşınacağı söylenerek güven kaybı engellenmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte yazılı iletişimden özellikle kaçınılmakta, yatırımcılar sürekli telefonla aranarak herhangi bir belge veya yazılı delil oluşmasının önüne geçilmektedir.
Sisteme dâhil edilen yatırımcılara, farklı isimler ve unvanlarla hareket eden sözde danışmanlar tarafından piyasanın yönüyle açıkça çelişen işlemler açtırılmaktadır. Grup ortamlarında veya genel paylaşımlarda kâr görselleri ve başarı hikâyeleri sunulurken, birebir yönlendirmelerde yatırımcıların bakiyesini hızla eriten işlemler tercih edilmektedir. Hesap bakiyesi düştüğünde bu durum “piyasa riski” veya “yatırımcının tercihi” olarak gösterilmekte, gerçekte ise kasıtlı yönlendirme ile zararın oluşturulduğu anlaşılmaktadır.
Para çekim aşamasına gelindiğinde ise süreç tamamen kilitlenmektedir. Yatırımcıya, sistemsel bir hata yaşandığı, operasyon biriminin yanlış işlem yaptığı veya hesabın belirli bir seviyeye ulaşması gerektiği gibi gerekçeler sunulmakta; bu gerekçeler hiçbir zaman ortadan kalkmamakta ve ödeme yapılmamaktadır. İtiraz eden veya ısrarcı olan yatırımcılarla iletişim kesilmekte, siteye erişim engellenmekte ve süreç fiilen sonlandırılmaktadır.
Mağdur beyanları incelendiğinde, aynı organizasyonun farklı marka adları altında faaliyet göstermeye devam ettiği, farklı isimler ve unvanlarla hareket eden kişilerin benzer yöntemleri tekrar tekrar uyguladığı ve sistemin temel amacının yatırımcı fonlarını platform içinde tutarak erişimi kalıcı biçimde engellemek olduğu görülmektedir.
